通化东宝(600867)第五届董事会第十五次会议决议公告

2007-8-15 12:04:24 作者：0

通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
通化东宝药业股份有限公司第五届董事会第十五次会议于2007年7月23日发出，于8月2日以通讯表决方式召开。会议发出表决票9张，收回表决票9张。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、审议通过了《信息披露事务管理制度》
（内容详见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn）
表决结果：同意票9票，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于加强上市公司治理专项活动自查报告及整改计划》
表决结果：同意票9票，0票反对，0票弃权。
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动的通知》（证监公司字[2007]28号文）的要求，公司完成了《自查报告及整改计划》（内容详见公司2007年8月6日的临2007-16号公告）
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
二OO七年八月二日

通化东宝(600867)第五届董事会第十五次会议决议公告

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