(600682)“S宁新百”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　南京新街口百货商店股份有限公司于2007年8月3日以通讯表决方式召开四届十四次董事会临时会议及四届十二次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司董、监事会换届选举的议案。

　　二、通过公司人事变动的议案：其中同意王毓兰不再担任公司董事会秘书职务；聘用财务总监陈新生为公司董事会秘书。

　　董事会决定于2007年8月24日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。

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