S宁新百(600682)关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
2007-8-15 12:23:50 作者：0
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证券代码：600682 证券简称：S宁新百 编号：临2007-016
南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示
●会议召开时间：2007年8月24日上午9时
●会议召开地点：南京市紫金山庄
●会议方式：现场投票表决
●重大提案：《关于公司董事会换届选举的议案》
《关于公司监事会换届选举的议案》
一、临时股东大会基本情况
本公司董事会决定于2007年8月24日召开2007年第一次临时股东大会，现将
股东大会有关事宜公告如下：
会议时间：2007年8月24日(星期五)上午9：00；
会议地点：南京市紫金山庄(南京市中山门外、环陵路18号)；
会议方式：现场投票表决
二、会议审议事项：
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》（详见公司四届十四次临时董事会会议决议公告及上交所网站：www.sse.com.cn）；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》（详见公司四届十一次监事会会议决议公告及上交所网站：www.sse.com.cn）。
每位董事、监事候选人以单项提案提出：
（1）《关于选举王恒先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（2）《关于选举徐德建先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（3）《关于选举李桂菊女士为公司第五届董事会董事的议案》；
（4）《关于选举陶佩芬女士为公司第五届董事会董事的议案》；
（5）《关于选举傅敦汛先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（6）《关于选举王林先生为公司第五届董事会董事的议案》；
（7）《关于选举蒋伏心先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（8）《关于选举范健先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（9）《关于选举李心合先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；
（10）《关于选举张仲炜女士为公司第五届监事会监事的议案》；
（11）《关于选举吴晓梅女士为公司第五届监事会监事的议案》；
（12）《关于选举史双凤女士为公司第五届监事会监事的议案》。
三、出席会议的对象：
1.本公司全体董事、独董、监事和高级管理人员；
2.截止2007年8月17日下午交易结束后在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3.因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席和参加表决,该股东代理人不必是股东。
四、参加会议登记办法：
1.登记时间：2007年8月20日--8月22日。
2.登记地点：南京市中山南路三号(公司八楼董事会办公室)；
3.登记方式：法人股东凭股权证、单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理；个人股股东凭股东账户卡、持股凭证和本人身份证办理登记手续，委托出席的代表还必须持有授权委托书。异地股东可以用信函或传真方式登记。
五、其他事项：
1、出席会议人员请于会议开始前15分钟内至会议地点，并携带身份证、股
东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。
2、出席会议者食宿、交通费自理。
3、联系方式：
公司联系地址：南京市中山南路三号(八楼董事会办公室)
联系人：冯建康
联系电话：025-84761631
传真：025-84761631
邮编：210005
南京新街口百货商店股份有限公司
2007年8月3日
附：授权委托书
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位(个人)出席南京新街口百货商店股
份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受委托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托日期：
委托人股东帐户：
2007年 月 日
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