S宁新百(600682)四届董事会第十四次临时会议决议公告
2007-8-15 12:24:12 作者：0
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股票代码：600682 证券简称：S宁新百 编号：临2007-014
南京新街口百货商店股份有限公司四届董事会第十四次临时会议决议公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
南京新街口百货商店股份有限公司（下称公司）四届董事会第十四次临时会议2007年8月1日以书面或传真的方式发出董事会会议通知。董事会会议于2007年8月3日以通讯表决的方式召开，会议应表决董事8名，实际表决董事8名。会议符合《公司法》及公司《章程》有关规定，合法、有效。
一、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》，同意提交2007年第一次临时股东大会表决。
经董事会同意，提名王恒、徐德健、李桂菊、陶佩芬、傅敦汛、王林、蒋伏心、李心合、范健为公司第五届董事会董事候选人。其中，蒋伏心、李心合、范健为独立董事候选人（董事、独立董事候选人简历详见附件一）。
表决结果：同意八票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会对林桂仙董事、吴公健、任宇光、季军独立董事在任期间所做的工作表示满意，对他们为公司发展所做出的成绩和贡献给予高度评价，并向他们表示衷心感谢。
二、审议通过《关于公司人事变动的议案》
会议同意卓石平女士辞去公司副总经理职务的请求；同意王毓兰女士因退休原因不再担任公司董事会秘书职务。董事会对她们在任职期间所作的工作表示感谢。
会议同意聘用财务总监陈新生先生任公司董事会秘书（陈新生先生简历详见附件二）。
三、审议通过《关于召开2007年第一次临时股东大会的议案》
会议决定于2007年8月24日上午9：00在南京紫金山庄召开公司2007年第一次临时股东大会，具体事项详见《南京新街口百货商店股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会通知的公告》。
南京新街口百货商店股份有限公司
董 事 会
2007年8月3日
附件一
董事、独立董事候选人简历如下：
王恒先生，58岁，经济学学士、美国路易斯安娜州立大学工商管理硕士学位。历任美国泛太平洋控股有限公司总裁、美国南加州苏浙沪同乡会会长、理事长、南京金鹰国际实业有限公司总裁，现任南京金鹰国际集团有限公司董事长，持有本公司股票0股。
徐德健先生，44岁，硕士研究生，经济师、证券分析师，历任南京钟山水泥厂生产科长、副厂长、常务副厂长、南京市投资公司计划部经理、投资部经理、总经理助理、副总经理， 现任南京市国有资产经营公司董事长、南京市国有资产经营（控股）有限公司总经理，持有本公司股票0股。
李桂菊女士，61岁，大专文化，历任南京市司法局处长、南京金鹰国际集团有限公司办公室主任、副总裁，现任南京新百投资控股集团有限公司董事长，持有本公司股票0股。
陶佩芬女士，55岁，大专，高级政工师，历任南京新街口百货商店日用百货部党支部副书记、工会主席、副总经理、党委副书记，现任公司监事会主席、工会主席、党委书记，持有本公司股票12227股。
傅敦汛先生，53岁，研究生，高级经济师，历任本公司家用电器商品部经理、公司总经理助理、公司副总经理兼芜湖南京新百大厦有限公司总经理，现任本公司总经理，持有本公司股票12227股。
王林先生，44岁，大学文化，高级会计师，历任南京跃进汽车集团公司财务科长、中意合资泰克西铸铁公司财务部长、中意合资南京依维柯公司财务部长、南京金鹰国际购物中心总经理、南京金鹰国际购物集团常务副总裁，现任公司常务副总经理兼任南京东方商城有限责任公司总经理，持有本公司股票0股。
蒋伏心先生，51岁，历任南京师范大学政教系教师、副主任、副教授，现任南京师范大学经济贸易系主任、教授博士生导师、南京师范大学校务委员会委员、学术委员会委员，持有本公司股票0股。
李心合先生，男，44岁，管理学博士、会计学博士后，现任南京大学会计学系副主任、教授、博士研究生导师。
系民建江苏省委副主委，江苏省"青蓝工程"跨世纪学术带头人，财政部内部控制专家咨询委员，中国财务学会共同主席，江苏省总会计师协会副会长，江西财经大学、中国海洋大学等学校兼职教授。已公开独立发表学术论文100余篇，出版个人学术专著9种，获得良好的社会评价和声誉。现任南京新港高科股份有限公司、南京港股份有限公司独立董事。持有本公司股票0股。
范健先生，50岁，现任南京大学法学院教授、博士生导师、中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员、中国商法学会副会长、江苏亿诚律师事务所律师。历任南京大学法学院院长、中德法学研究所中方所长、兼任中国法学会理事、中国国际经济法学会常务理事等职。1999年受聘于联合国计划发展署担任联合国越南改革项目顾问专家，1995年当选为首届中国十大杰出青年法学家，获国务院政府津贴。中国知名法学家。持有本公司股票0股。
附件二
陈新生先生简历如下：
陈新生先生，男，37岁，本科，经济学学士，会计师，历任南京大地建设集团股份有限公司财务处副处长、南京金鹰国际集团物业管理有限公司财务总监、南京金鹰国际集团有限公司财务副总监、南京新百投资控股集团有限公司总经理助理兼财务总监、本公司财务副总监，现任本公司财务总监。持有本公司股票0股。
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