北京绵世投资集团股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2007年7月20日，公司董事会以书面形式发出了召开第五届董事会第十次会议的通知。2007年7月31日，第五届董事会第十次会议采用通讯方式召开。公司8名董事全部参加了本次会议，符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议审议并通过如下决议。

　　审议通过了《关于与中国风电投资有限公司合资设立内蒙古联合风能投资有限公司的议案》。

　　该议案同意8票，反对0票，弃权0票。

　　该投资事项的详细情况请参阅与本公告同时发布的《北京绵世投资集团股份有限公司关于与中国风电投资有限公司合资设立内蒙古联合风能投资有限公司的公告》。

　　北京绵世投资集团股份有限公司董事会

　　2007年7月31日

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