关于西安饮食(000721)服务集团股份有限公司2007年度股东大会之律师见证法律意见书
2007-8-15 17:23:37 作者：0
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关于西安饮食服务集团股份有限公司2007年度股东大会之律师见证法律意见书
陕西金镝律师事务所
关于西安饮食服务（集团）股份有限公司
2007年度第一次临时股东大会之律师见证法律意见书
致：西安饮食服务集团股份有限公司
根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》（证监发[2006]21号）、《公司章程》以及其他
相关规章的规定，陕西金镝律师事务所（以下简称本所）接受西安饮
食服务集团股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所权学明、
郭健康律师（以下简称本所律师）出席公司2007年度第一次临时股
东大会会议，并就本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及
会议召集人资格、审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果等相
关事项依法进行见证。
本所律师已经对出具本法律意见书有关的所有文件资料进行了
审查，并据此出具法律意见。
本所同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件随
同其他文件一并报送深证证券交易所审查并予以公告。
现按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对
公司本次股东大会的召集召开及其他相关事项依法出具并提供如下
见证意见：
一、本次股东大会的召集、召开程序
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经核查，公司本次股东大会系根据2007年7月13日公司第五届
董事会第一次临时会议决议由公司董事会召集召开的。关于召开本次
股东大会的通知，公司董事会已经于2007年 7 月 17日在《证券时
报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网
(Http://www.cninfo.com.cn)发布了《西安饮食服务(集团)股份有限
公司关于召开 2007 年度第一次临时股东大会的通知》（以下简称股
东大会通知）予以公告；在股东大会通知中，公司列明了本次股东大
会的召集人、召开时间、召开地点、审议事项、召开方式、出席对象
以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依法充分披露。
经核查，本次股东大会按照股东大会通知如期于2007 年8月1
日上午 9 时在陕西省西安市东大街 298号公司6楼会议室召开，公
司董事长李大有先生委托公司副董事长王一萌先生主持。
本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式以及
通知内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公
司章程》的要求，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和
规范性文件的规定。
二、本次股东大会的出席会议人员的资格
根据公司提供的股东名册、本次股东大会签名册，经本所律师核
查，下列人士出席了本次股东大会：
1、出席现场会议的股东及股东代理人
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计2名，所持有表决权
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的股份数为82,157,765股，占有表决权股份总额19952.796万股的
41.18%。
2、列席现场会议的人员
列席现场会议的人员包括公司董事及董事代理人8人、监事3人、
高级管理人员以及公司聘任之本所律师。
本所律师认为，出席公司本次股东大会的人员资格符合《公司
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，有权对本次
股东大会会议的议案进行审议、表决。
三、本次股东大会召集人资格
经验证，本次股东大会召集人为公司董事会。
本所律师认为，本次股东大会召集人资格符合《公司法》、《证券
法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的审议事项
根据公司第五届董事会2007年第一次临时会议决议和《会议通
知》，公司董事会已依据有关法律、法规和《公司章程》的规定公布
了本次临时股东大会的议案，即:
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
2、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
3、审议关于修改《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于设立公司“董事长特别基金”的议案；
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5、审议关于《确定第五届董事会董事津贴的议案》。
经本所律师核查，本次股东大会审议的全部议案已经在公司发
布的股东大会通知中列明，本次股东大会实际审议的事项与股东大会
通知所列明的事项相符，不存在修改原有会议议程以及提出新议案、
对股东大会通知中未列明的事项进行表决的情形。
五、 本次股东大会的表决方式、表决程序和表决结果
经见证，本次股东大会会议的表决按照法律、法规和公司章程规
定的表决程序，采取记名投票方式，就议案内容逐项进行了现场投票
表决，不存在关联股东回避表决的情形，全部议案均已获得符合《公
司章程》规定的有效表决权数通过。
出席本次股东大会会议的股东和股东代理人对表决结果没有提
出异议。
本次股东大会会议没有对会议通知未列明的事项进行表决。
经见证，本所律师现确认如下表决结果：
1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
同意票：82,157,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
2、审议通过了《关于修改〈董事会议事规则〉的议案》
同意票：82,157,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
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％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
3、审议通过了《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
同意票：82,157,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
4、审议通过了《关于设立公司“董事长特别基金”的议案》
同意票：82,157,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
5、审议通过了《关于确定第五届董事会董事津贴的议案》
同意票：82,157,765 股，占出席会议有表决权股份总数的 100
％；
反对票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；
弃权票：0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。
六、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开
程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审
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议事项以及表决方式、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、
《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定，本次股东大会做出
的各项决议合法有效。
本法律意见书正本三份。（以下无正文）
陕西金镝律师事务所（章）
见证律师：
二00七年八月一日
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