南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会二00七年第十三次会议决议公告

　　证券代码：600862证券简称：S*ST通科编号：临2007—054号

　　南通科技投资集团股份有限公司第五届董事会二00七年第十三次会议决议公告

　　南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“公司”、“南通科技”)第五届董事会2007年第13次会议（临时会议）通知于2007年8月13日书面发出，并于2007年8月17日以通讯表决方式召开。应到董事9人，实到9人。会议经过讨论，形成了如下决议：

　　一、会议审议并通过了《关于公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案》：

　　根据2007年5月21日南通科技股权分置改革相关股东会审议通过的“股权分置改革方案”，公司实际控制人南通工贸国有资产经营有限公司将于2007年8月21日前一次性给我公司提供2.8亿元的资金支持，用于我房地产公司购买土地的资金来源，并保证免收资金使用费，且该资金可以使用至2009年12月31日。

　　鉴于任港路23号周边的土地尚未拆迁完毕，且该地块短期内还无法进入市场转让。为充分发挥该笔资金的使用效率，公司拟将2.8亿元资金暂用于新股申购，期限暂定为2个月，申购新股所得收益用于补充公司的流动资金。

　　表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　二、决定于2007年9月2日下午2：00在南通市工农路28号公司一楼大会议室召开公司2007年第4次临时股东大会。表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

　　（一）股东大会议程：

　　审议《关于公司暂用2.8亿元资金申购新股的议案》。

　　上述议案已在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn全文披露。

　　（二）参加对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2007年8月24日下午收盘后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。

　　（三）登记方法：

　　凡参加会议的股东，请持股东帐户、本人身份证和持股凭证（委托出席者须持授权委托书及本人身份证）到本公司证券部办理登记。异地股东可以信函或传真方式登记。

　　（四）其他事项：

　　1、会期半天，与会代表交通食、宿费用自理；

　　2、联系办法：

　　地址：南通市工农路28号公司证券部

　　邮编：226007

　　电话（兼传真）：0513—83580382

　　联系人：周晓燕、吴晶晶

　　特此公告。

　　南通科技投资集团股份有限公司董事会

　　2007年8月17日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　本公司(本人)兹授权委托(先生/女士)(身份证号码：)代表本公司(或本人)出席南通科技投资集团股份有限公司2007年第4次临时股东大会，并授权代为行使表决权。

　　委托人签字：身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股票帐户号码：

　　受托人签字：身份证号码：

　　委托日期：

　　注：本授权委托书复印或重新打印件有效。