深圳市特发信息股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证本次公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述和重大遗漏负连带责任。
重要提示内容：
原投资项目名称：光纤预制棒项目
通信用光纤项目（部分变更）
新投资项目名称：“特发信息工业园”项目的土地购置及一期建设
电力光缆项目
变更募集资金投资项目金额：16988.61 万元
一、变更募集资金投资项目概述
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“特发信息”）在2000年经中国证监会证监发行字[2000]25号问批准，首次公开发行股票募集资金。原计划投资“光纤预制棒项目”拟投入金额13302万元；“通信光纤项目”拟投入15000万元；“通信用光缆项目”拟投入金额15000万元。上述“光纤预制棒项目”目前未开始投资建设；“通信光纤项目”现已经建成，实际共投入资金11313.39万元，比计划少投入3686.61万元。上述项目总计剩余有16988.61万元未实际投入。
公司现拟做如下变更：停止投资建设“光纤预制棒项目”；“通讯用光纤”项目已经建成，比计划少投入的3686.61万元不再继续投入。涉及改变募集资金用途金额16988.61万元，占募集资金净额的31.78%，将变更投入到“特发信息工业园项目”和“电力光缆”项目上。其中，13800万元用于“特发信息工业园”项目的土地购置和一期建设，剩余3188.61万元用于“电力光缆”项目。“特发信息工业园”项目地处深圳高新区中区，占地20946平方米。一期占地15922平方米，将建设2栋厂房及1栋科研办公楼，建筑面积共4万平方米。主要用于公司生产与研发用房，用于计划组建的研发中心以及将地处深圳市其它地方的产业集中迁到“特发信息工业园”并同时满足扩大生产规模所需场地。“电力光缆”项目总投资4286万元，募集资金不足部分由公司自筹。项目年产3000km的不锈钢管层绞式OPGW(光纤复合架空地线/OPPC(光纤复合架空相线)（2-96芯）光缆。投资主要用于购买进口及国产不锈钢管光纤单元生产线各1条和1条进口钢丝笼绞生产线，2条国产钢丝笼绞生产线和少量辅助设备。同时包含安装调试、厂房综合改造和设备改造等所需的费用。
二、原项目无法实施或变更的具体原因
2000年“光纤预制棒项目”立项时，正值全球光纤市场正处于快速上升阶段，鉴于当时国内只有一家能够少量生产光纤预制棒，国内生产光纤所需光纤预制棒绝大多数靠进口，且供应量严重不足。考虑到公司生产光纤需要光纤预制棒且公司生产过光纤预制棒，具有一定的技术与经验。公司决定利用募集资金，拟选择引进阿尔卡特具有当时先进水平的APVD技术生产光纤预制棒 。当时，无论从市场、技术和经济核算角度分析，该项目都是可行的。但随着时间推移，市场环境发生了巨大变化。从2001年下半年开始，伴随IT行业泡沫的破灭，全球光纤市场形势急转直下，从供不应求迅速变成供大于求，价格大幅下降。这一过程一直持续到今天才有所缓解。在光纤市场走低之前，同阿尔卡特的谈判也不顺利，后来阿尔卡特也将自己的光纤、光缆产业同其他公司重组而退出该领域。来自市场的压力改变了我们对投资计划的预期，基于对客观环境变化重新评估，我们认为原项目的实施背景已经发生改变并且有必要对其做出合理变更。
2000年9月，我公司司同阿尔卡特合资组建了深圳特发信息阿尔卡特光纤有限公司，合资公司注册资本2800万美元，我司占45%的股份。公司为 “通信光纤项目”建设的厂房没有作为资产投入，而是出租给合资公司。我公司建设厂房投资和投入合资公司股本金总计11313.39万元，就是公司在“通信光纤项目”上的实际投入，比计划少投入3686.61万元。主要原因是与阿尔卡特合资，我司所占的股权比例由75%降低到25%。由于项目已经建成，无需再进行投入。
（一）宏观环境的变化对“光纤预制棒项目”项目实施造成不利影响
1、全球光纤市场的变化，2001年上半年开始，光纤价格先是急速下跌，而后是平稳下跌，过程持续至今。由每公里500元以上（最高曾经被炒到每公里1000元以上）跌到现在每公里80元左右。作为光纤上游产品的预制棒价格的变化趋势亦如此。
2、技术风险加大：与阿尔卡特公司谈判的进展不顺利，种种原因没能谈成。由于光纤预制棒的技术难度大、风险高，尤其是工艺要求极为严格。在没有与掌握成熟技术与工艺的厂商达成合作或技术转让之前上马是要冒极高风险的。
3、欧元升值增大项目投入。近几年欧元持续升值，生产预制棒的设备和技术主要需从欧洲引进，成本也是公司未下决心启动光纤预制棒项目的一个因素。
5、市场走势不明了，存在不确定因素。
（二）变更“通信光纤项目”计划投资数额的原因
原计划该项目是与公司股东之一香港汉国三和有限公司合资兴建，公司投资比例为75%；随着项目的进程，后来改为与法国阿尔卡特合资兴建，公司投资比例变为45%。因此，公司投资数额比原计划的少。由于项目已经建成，无需再继续投资。
三、变更项目后募集资金的运用
公司通过大量的市场调研及充分的论证，认为“光纤预制棒项目”实施前提发生较大变化的背景下，在实施过程中面临诸多客观风险及不确定性的影响下，为保证投资者利益，公司拟停止并变更该项目的投资。 “通信光纤项目”已经建成，拟变更该项目余下未投入的部分。
公司本着谨慎原则，本着对股东负责、对公司整体利益负责的前提下，将部分募集资金项目变更用于“特发信息工业园”项目的土地购置和一期建设.
公司为提升主导产品光缆的综合竞争实力，分享电网投资快速增长带来的利益。将部分募集资金项目变更用于“电力光缆”项目。
（一）“特发信息工业园项目”
1、项目基本情况
经特发信息2002年一届三次董事会同意并经股东大会批准，2002年5月公司以3300万元价格（含楼面地价）向原股东单位深圳市通讯工业公司购入南山区科技园区宗地号T305———19及T305———20两宗土地使用权。两宗土地的用途为工业及综合用地，其中T305—19面积15922平方米，T305—20面积5024平方米。购入后该土地一直未开发利用，其主要原因是由于深圳市科技园土地资源稀缺，深圳市政府对高新区的土地开发利用有严格的专项规定。经过公司不懈努力，2007年7月底，市政府终于同意公司在T305—19土地上建设4万平方米的厂房和科研办公楼。公司准备开始建设已经获得批准的这4万平方米建筑，将其定名为“特发信息工业园”项目一期。经过公司初步概算，一期预计需要建设资金10500万元，连同购置两宗土地的花费的资金，总计投入13800万元。
一期规划建两栋建筑面积分别为29000平方米和5000平方米的厂房以及壹栋建筑面积为6000平方米的科研办公楼，还包括附属配套的半底下停车场等配套设施。预计项目于明年3月正式动工，建设周期约18个月左右。项目建成后公司将散落在深圳市各处的公司产业线向“特发信息工业园”集中并扩大再生产，同时，解决公司拟设立的研发中心用房。
2、项目的前景
由于是自用，项目今后能够取得的收益取决于进入工业园的公司产业发展和盈利状况，暂时无法预计。可以参考的是相同地段和相同条件的房屋的平均租赁价格，将公司产业运营节省的租金看作是实现的收益，以此来计算项目的未来收益情况。目前与项目同等地段和档次的房屋的平均租赁价格为每建筑平方米40元/月以上。按此计算，项目投资的年收益率大约为10%，需10年即可收回投资。
项目建成后，实现公司产业的集中管理和运营，为公司科研和扩大再生产以及上新项目提供了稳定的基地。同时，实现了盘活利用公司闲置的宝贵土地资源，大大提高公司的抗风险能力。
3、风险提示
由于项目只是房屋及配套设施建设并用于自用，风险极低。可能的风险来自准备迁入的公司产业线的未来经营情况，如果经营不好不能取得良好回报，自用的建筑随之不能带来计划中的收益。另外，本公司没有进行工业园开发的经验，特别是建设过程中的成本控制方面存在风险。
（二）“电力光缆项目”
1、项目基本情况
国内电力行业网络通信方式的转变极大的推动了电力光缆的大量应用。光纤复合架空地线（简称OPGW）将光纤单元复合在地线中，集地线和通信功能于一体，主要应用于110KV以上线路，特别是220KV以上线路，因其先进的制造技术，高度的应用安全可靠性和长期的工程运行经验而备受用户青睐。而不锈钢管式OPGW以改善光纤单元的耐热性能和抗压性能并减少光纤单元所占的截面，从而减少OPGW外径而显示其优越性；光纤复合相线（简称OPPC）将光纤单元复合在相线中，充分利用电力系统自身的线路资源，避免在频率资源、路由协调、电磁兼容等方面与外界的矛盾、用于电力通信的一种新型特种电力光缆。在我国现行电网中，35kV以下的线路一般都采用三相电力系统传输，系统的电力通信则采用传统的方式进行。如果用OPPC替代三项中的一相，形成由两根导线和一根OPPC组合而成的三相电力系统，不需要另外架设通信线路就可以解决这类电网的自动化、调度、通信等问题，并可大大提高传输的质量和数量。OPPC的结构与OPGW基本相同，国内第一条实际应用的OPPC就是本公司生产出来的。
国家“十·五”和“十一·五”期间，电力需求旺盛，电网建设不断增加，OPGW总量基本保持年20％以上的速度稳定地增长。早期，国内OPGW主要通过进口，现在基本国产化。近几年，国家建设的重大工程项目有：三峡水电枢纽工程，西电东送工程，全国电力北、中、南三大主干国家电网大通道工程，超高压等级输电网建设工程等，这也标示着电网建设进入了一个新的高潮。在此背景下，公司决定建设“电力光缆”项目，总投资4286万元，用于年产3000km的不锈钢管层绞式OPGW/OPPC（2-96芯）光缆。投资主要用于建设不锈钢管光纤单元生产线2条和1条进口钢丝笼绞生产线，2条国产钢丝笼绞生产线和少量辅助设备。同时包含安装调试、厂房综合改造和设备改造等所需的费用。早在2002年底，公司董事会决策开始投资OPGW，目前已经完成投资3386万元，已建成1条进口不锈钢管光纤单元生产线和1条进口钢丝笼绞生产线，2条国产钢丝笼绞生产线和少量辅助设备。下一步将购置部分进口设备和配套国产设备自行组装1条不锈钢管光纤单元生产线，预计年内整个“电力光缆”项目将全部建成投产。为解决募集资金实际使用与《招股说明书》不完全相符合的问题，公司董事会三届八次会议决议：将募集资金3188.61万元改变投资方向，用于“电力光缆”项目，不足部分大约1097万元由公司自筹。
2、项目前景
公司“电力光缆”项目在建设过程中已经实现部分边建设边投产，已经取得一定的效益，电力光缆国内市场占有率处于前5名。项目全部建成后将进一步增强公司在电力光缆领域的竞争力。预计项目全部建成后，实现年产OPGW/OPPC3000公里，能够实现年销售收入1亿元以上，财务内部报酬率达30。99%，投资回收期（不含建设期）4.28年（静态），动态回收期大约6.28（折现率15％）。
3、风险分析
以上经济效益分析是在目前的市场环境下做出的，可以遇见的风险来自三个方面。首先是技术方面，在消化吸收第一条进口不锈钢管光纤单元生产线基础上，为了节约投资，公司决定采用部分关键进口设备和国产配套设备，自己组装第二条不锈钢管光纤单元生产线。相比直接采购进口生产线，存在一定的技术风险。其次是原材料价格风险，生产电力光缆的主要原材料是铝、钢、不锈钢以及PE等石化产品。生产成本受金属和石油价格影响很大，特别是近年来，金属和石油价格不断上涨并且大幅震荡，增加了成本控制的难度。最后是市场风险，虽然国家电网投资增速较快，市场需求不断扩大，但是我国电网主要由国家电网公司和南方电网公司两家垄断，两大电网公司分别开始实行年度集中招标采购，生产厂商之间的竞争加剧，缩窄了利润空间。
四、结论
1、“特发信息工业园”项目
为了优化配置公司的资源，盘活公司存量工业用地，建设“特发信息工业园”项目，能够为公司未来的发展提供坚实的基础，同时能够大大提高公司抗风险能力。由于项目地处土地资源极其珍贵的深圳高新区，建成后能够起到改善公司资产质量的作用。在安排公司自有产业入园的同时，剩余或暂时闲置的物业还可以取得较高的租金收入。由于项目风险极低，董事会决策变更部分募集资金，投资于“特发信息工业园”项目是可行的。
2、“电力光缆”项目
丰富公司光缆产品的品种，开拓技术和利润相对普通通信光缆高的电力光缆市场符合公司做大做强光缆产业的战略。经过论证分析，为了提高公司在电力光缆领域的市场占有率和竞争能力，根据需求和公司的销售能力的增长，逐步增加投入的方向是对的。再透过经济效益分析，公司董事会决定变更部分募集资金，投资于“电力光缆”项目是可行的。“特发信息工业园”项目
五、本次募集资金投资用途变更，将提交公司2007年第二次临时股东大会审议。
六、监事会意见。
公司本次变更部分2000年IPO募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。董事会成员及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东及公司的利益。
七、独立董事意见。
1、 因2000年IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新区闲置的工业用地使之产生效益。公司拟将2000 年度部分IPO募集资金剩余的13800万元变更为投资建设“特发信息工业园项目”，31886.61万元变更为“电力光缆项目”。“电力光缆项目”符合公司发展战略规划，项目实施将提高公司在电力光缆领域的竞争力和盈利能力。“特发信息工业园项目”盘活公司的土地资源，由于项目地处深圳高新区，土地资源珍贵，建成后能够提高公司的盈利和抗风险能力。
2、“电力光缆”项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，同时，公司具有建设、管理此类投资项目的经验和能力，公司对新项目能进行有效的管理和控制。“特发信息工业园”项目由于只是厂房、科研、办公等房屋建设，公司有能力管理和控制。
3、董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于变更2000年度首次公开发行股票募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。
八、备查文件
1、本公司第三届八次董事会会议记录及决议 ；
2、本公司第三届四次监事会会议记录及决议 ；
3、本公司独立董事意见；
4、本公司监事会意见。
5、项目可行性研究报告
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
2007年8月18日
深圳市特发信息股份有限公司关于
变更募集资金项目的独立董事意见
根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，在对公司《关于变更2000年度首次公开发行股票募集资金用途的议案》及有关资料进行详细阅读和参加董事会的审议后，基于本人的判断，发表独立意见如下：
1、因2000年IPO募集资金投资项目“光纤预制棒项目”由于市场变化和技术引进等原因，导致项目无法实施。因“通信用光纤项目”改变了合资的比例，公司投入由原来预定的75%变为45%，导致项目实际投入小于计划。以上两个项目共有未投入的募集资金16988.61万元。为了提高公司电力光缆的竞争力和盈利能力，为了盘活公司处于深圳高新区闲置的工业用地使之产生效益。公司拟将2000 年度部分IPO募集资金剩余的13800万元变更为投资建设“特发信息工业园项目”，31886.61万元变更为“电力光缆项目”。“电力光缆项目”符合公司发展战略规划，项目实施将提高公司在电力光缆领域的竞争力和盈利能力。“特发信息工业园项目”盘活公司的土地资源，由于项目地处深圳高新区，土地资源珍贵，建成后能够提高公司的盈利和抗风险能力。
2、“电力光缆”项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性，同时，公司具有建设、管理此类投资项目的经验和能力，公司对新项目能进行有效的管理和控制。“特发信息工业园”项目由于只是厂房、科研、办公等房屋建设，公司有能力管理和控制。
3、董事会审议变更募集资金投资项目的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情况。我们同意将《关于变更2000年度首次公开发行股票募集资金用途的议案》提交公司股东大会审议。
独立董事（签字）：郭晋龙陈东琪李黑虎 郝珠江
2008年8月16日
深圳市特发信息股份有限公司
关于变更募集资金项目的监事会意见
基于对公司董事会和经营班子研究募集资金项目变更的过程的了解和监督，加上对公司《关于变更2000年度首次公开发行股票募集资金用途的议案》及有关资料进行详细阅读和参加董事会的审议，基于监事会成员的一致判断，发表如下监事会意见：
公司本次变更部分2000年IPO募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。董事会成员及公司管理层在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东及公司的利益。
深圳市特发信息股份有限公司监事会
2007年8月16日
