南风化工集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南风化工集团股份有限公司第四届董事会第十七次会议，于2007年8月16日在公司总部大会议室召开，会前公司证券部以传真或专人送达的方式通知了全体董事，会议应到董事9人，实到董事7人，公司董事张文成先生、朱安乐先生由于工作原因未能出席本次会议，特委托董事长王跃宣先生、董事芦仁锁先生代其行使对会议议案的表决权。会议由董事长王跃宣先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议以举手表决的方式通过了如下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司2007年半年度报告》；（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司对外担保管理制度》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

　　三、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司关联交易管理制度》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

　　四、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司募集资金管理制度》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

　　五、以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《南风化工集团股份有限公司重大信息内部报告制度》。（详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

　　特此公告。

　　南风化工集团股份有限公司董事会

　　二00七年八月十六日