广宇集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　广宇集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议通知于2007年8月6日以传真和送达的方式发出通知，会议于2007年8月16日上午九时在杭州市平海路八号公司会议室召开，会议由董事长王鹤鸣先生主持，应参加会议董事9人，实到9人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议以现场书面表决的方式，审议并通过了以下决议：

　　审议通过《广宇集团股份有限公司2007年半年度报告》及《广宇集团股份有限公司2007年半年度报告摘要》，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　半年度报告全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)，报告摘要（公告编号为（2007)035）详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

　　特此公告。

　　广宇集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月18日