佛山塑料集团股份有限公司关于召开二○○七年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、会议召开时间：2007年9月3日（星期一）上午9：30时

　　2、会议召开地点：广东省佛山市汾江中路84号三楼会场

　　3、召集人：公司董事会

　　4、会议召开及表决方式：现场记名投票表决

　　5、出席对象：

　　（1）凡在2007年8月27日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司全体董事、监事、高级管理人员；

　　（3）见证律师。

　　二、会议审议事项：

　　1、《关于修改公司章程的议案》；

　　2、《关于公司董事会换届选举的议案》；

　　3、《关于公司监事会换届选举的议案》；

　　4、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

　　5、《关于公司为参股企业佛山市亿达胶粘制品有限公司向交通银行佛山分行申请1000万元综合授信提供担保的议案》；

　　6、《关于公司为向上海浦东发展银行广州分行五羊支行申请总额1亿元授信融资将所持有的佛山杜邦鸿基薄膜有限公司49％股权作为质押的议案》。

　　以上审议事项内容详见2007年8月18日《中国证券报》、《证券时报》上的《佛山塑料集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司第五届监事会第七次会议决议公告》、《佛山塑料集团股份有限公司对外担保公告》、《佛山塑料集团股份有限公司关联交易公告》。

　　三、登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡及复印件、授权委托书、出席人身份证办理登记；

　　（2）个人股东持身份证、股东帐户卡及复印件办理登记；异地股东可以在登记日截止前用传真或信函方式进行登记；

　　（3）以传真方式进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前出示上述有效证件给工作人员进行核对。

　　2、登记时间：

　　2007年8月30日上午8：30时—11：30时，下午13：30时—17：30时

　　3、登记地点：佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式：

　　联系人：劳家声、陆励

　　地址：广东省佛山市汾江中路82号佛山塑料集团股份有限公司董事会秘书办公室

　　邮政编码：528000

　　电话：0757－83988189

　　传真：0757－83988186

　　2、会议为期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　五、授权委托书

　　注：此表复印有效。

　　佛山塑料集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月十八日