山东胜利股份有限公司五届九次监事会会议（临时）决议公告

　　山东胜利股份有限公司五届九次监事会会议（临时）于2007年8月17日上午在济南市高新区天辰大街2238号胜利生物工程园综合楼二楼小会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5人，实到监事5人，出席人数符合《公司法》和公司章程的规定。会议审议并以全票通过了如下事项：

　　一、通过公司治理自查报告和整改计划；

　　二、《公司信息披露制度》、《公司董事、监事和高管人员持有本公司

　　股份及变动管理办法》、《公司独立董事制度》、《公司内部控制制度》、《公司内部重大信息报告制度》、《公司接待和推广工作制度》；

　　三、公司社会责任报告；

　　四、关于增加控股子公司注册资本的议案。

　　特此公告。

　　山东胜利股份有限公司

　　监事会

　　二00七年八月十八日