马鞍山方圆回转支承股份有限公司召开二〇〇七年第一次临时股东大会通知公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称“公司”）董事会第一届董事会第四次会议决定召开公司2007年第一次临时股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2007 年9月15日下午14时30分

　　2、召开期限：会期半天

　　3、召开地点：马鞍山方圆回转支承股份有限公司会议室

　　4、召集人：公司董事会

　　5、股权登记日：2007 年9月7日

　　6、召开方式：现场会议投票

　　7、出席对象：

　　（1）凡2007 年9月7日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席会议的股东可以书面授权委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股东）。

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）保荐机构代表；

　　（4）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项：

　　《关于新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目的议案》。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记时间：2007 年9月10—12日（上午9：00—11：00，下午2：30—5：00）

　　2、 登记地点：马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会办公室

　　3、 登记方式：

　　（1） 法人股股东凭营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

　　（2） 社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3） 委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4） 股东可以将上述资料用传真或信函方式进行登记（须在登记时间9 月12日前送达公司董事会办公室）。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式：

　　（1）公司地址：安徽省马鞍山市慈湖化工路

　　（2） 邮政编码：243052

　　（3） 电 话：0555－3506900、3503233

　　（4）传 真：0555－3503233

　　（5） 联 系 人：高海军、姚妮娜

　　2、会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

　　二零零七年八月十七日

　　附件1：股东登记表

　　股东登记表

　　截止2007年9月7日下午3：00 交易结束时本公司（或本人）持有方圆支承股票，现登记参加公司2007年第一次临时股东大会。

　　姓名或名称：联系电话：

　　身份证号码：股东账户号码：

　　持股数量：日期： 年 月 日

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托先生／女士代表本公司／本人出席马鞍山方圆回转支承股份有限公司2007年9月15日召开的2007年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账号：委托书有效期限：

　　委托人签名（盖章）：受托日期：

　　注：

　　1、授权委托书剪报、复印、或按以上方式自制均有效。＿

　　2、单位委托必须加盖单位公章。