马鞍山方圆回转支承股份有限公司第一届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第四次会议于二零零七年七月三日以书面及传真形式通知全体董事，于二零零七年七月十四日上午九时在方圆公司大会议室召开。本次会议应出席董事（含独立董事）10人，实际出席董事10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长钱森力先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　一、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于方圆公司发展规划》议案。

　　二、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于新增两万套小型回转支承和两千套大型回转支承的技改项目》议案，并提交股东大会审议。

　　三、会议以10 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果表决通过了《于2007年9月15日在公司会议室召开马鞍山方圆回转支承股份公司2007年第一次临时股东大会》的议案。

　　特此公告

　　马鞍山方圆回转支承股份有限公司董事会

　　二零零七年八月十八日