黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议公告暨关于召开２００７年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司第四届董事会第八次会议于二○○七年八月十七日在浙江卧龙置业集团有限公司六楼会议室召开。出席会议的董事应到七人，亲自出席会议的董事七人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由公司董事陈建成先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。与会董事举手表决方式审议并形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　公司董事会提名陈建成先生为公司董事长。

　　本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0票

　　二、审议通过《关于补选公司独立董事的议案》

　　鉴于本公司重大资产重组后公司主营业务发生重大变更，公司部分董事辞职，公司董事会提名何大安先生、赵杭生先生为公司独立董事候选人。

　　此议案已获得公司独立董事书面同意。

　　本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权 0票

　　本议案尚需公司股东大会表决通过方可实施。

　　三、审议通过《关于公司独立董事薪酬的议案》

　　根据公司自身实际情况，现将独立董事每年的薪酬定为5万元整（含税）。

　　本项表决情况如下：同意7票，反对0 票，弃权0票

　　本议案尚需公司股东大会表决通过方可实施。

　　四、审议通过《关于收购上虞金地置业有限公司部分股权的议案》

　　本项表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票

　　五、审议通过《关于召开黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会的议案》

　　本项表决情况如下：同意7票，反对0票，弃权0票

　　现将召开公司2007年度第三次临时股东大会的通知公告如下：

　　1、会议时间：2007年9月4日上午9时整

　　2、会议地点：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼（暂定，视公司迁址情况而定）

　　3、会议内容：

　　（1）审议《关于补选公司独立董事的议案》

　　（2）审议《关于公司独立董事薪酬的议案》

　　4、出席会议的对象：

　　按2007年8月29日股权登记日收市时登记在册的股东、全体董事、监事、高管人员、见证律师及候选董事、监事。

　　5、会议登记办法：

　　（1）登记手续：法人股东持本单位证明、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件1）和委托人的股东帐户卡办理登记手续；异地股东可以用信函或传真的方式进行登记。

　　（2）登记地点：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼

　　（3）登记时间：2007年8月31日 9：00时－－－16：00时

　　6、其他事项：

　　（1）食宿费、交通费自理；

　　（2）联系办法：

　　联系地址：黑龙江省牡丹江市温春镇本公司办公大楼

　　邮政编码：157041

　　联系人：滕百欣

　　电话：（0453）6497558

　　传真：（0453）6497558

　　特此公告

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会

　　2007年8月17日

　　附件1、授权委托书

　　黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司

　　2007年第三次临时股东大会授权委托书

　　兹委托先生／女士代表本人（本公司）出席黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2007年第三次临时股东大会并代为行使表决权。

　　委托人股票帐号：

　　持股数：股

　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　　被委托人（签名）：

　　被委托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　董事选举实行累积投票制，即公司股东在股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可分别使用。相关董事选举表决意见栏可填写表决权票数。

　　如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己意思表决：

　　可以 □不可以 □

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　注：授权委托书复印件有效。