FATF：中国反洗钱成绩“令人满意”

　　本报讯 （记者周鹏飞）记者昨日从消息人士手中获取一份世界反洗钱金融行动特别工作组（FATF）尚未对外公开发布的“中国反洗钱工作全面评估报告”。据悉，这是国际反洗钱机构首次对中国反洗钱工作出具全面评估报告。FATF对中国在反洗钱工作方面取得的成绩表示“满意”。

　　FATF报告指出，中国的反洗钱活动在“非常短的时间内”取得了重大的成绩，“中国政府已经在刑法典三项独立法条（分别为第349、191、312条）中将洗钱列为犯罪行为，自2002年以来，已经有146人依据第349条被判定有罪。”

　　该报告显示，2005年，中国摧毁了47家地下银行，抓捕165名洗钱犯罪嫌疑人。2006年10月，中国又查出7家地下银行，逮捕44人，涉案金额高达140亿元人民币。到2006年底，在打击非法洗钱犯罪活动上，中国共摧毁54家地下银行，抓捕209名洗钱犯罪嫌疑人。

　　FATF对中国在反洗钱工作方面取得的成绩表示“满意”，在反洗钱工作国际通行标准上，我国成绩属于国际正常水平，49条标准中有一半实现达标或基本达标。但FATF同时指出，与中国的幅员和人口相比，“中国反洗钱专业人才缺乏，因为其需要分析处理大量可疑交易报告，人员编制远远无法满足工作需要”，需要在此方面加以改进。

　　FATF成立于1989年，目前已拥有29个成员体和2个地区性组织。我国于今年6月28日加入该组织。