紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光古汉集团股份有限公司第四届董事会第十次会议于2007年8月14日在长沙金汇国际大酒店会议室召开。会议应到董事7人，实到董事5人，公司独立董事朱开悉先生委托公司独立董事查扬先生参加会议并行使表决权；独立董事戴德明先生因事请假，未能参加本次会议。本次出席会议人数超过董事总数的二分之一，表决有效，公司部分监事会成员及高管人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长郭元林先生主持。会议经过充分讨论与审议，审议通过如下议案：

　　一、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司拟设立紫光古汉科技园有限公司的议案。

　　二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司处置汕头市紫光古汉氨基酸有限公司和汕头亚联药业公司投资的议案

　　三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《接待和推广工作制度》；

　　四、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司《内部重大事项报告制度》；

　　紫光古汉集团股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月17日