无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　无锡小天鹅股份有限公司第五届监事会第三次会议于2007年8月5日以书面形式发出召开会议的通知，于2007年8月15日在本公司召开。监事会主席陈燕蒙女士主持了会议，会议应到监事3名，实到3名。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权通过以下议案：

　　1、审议通过了《公司2007年中期报告及其摘要》；

　　监事会审核并发表如下意见：公司2007年中期报告及其摘要所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。

　　2、审议通过了《无锡小天鹅股份有限公司监事会议事规则（2007年修订）》(具体内容详见巨潮网http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案将上报公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　无锡小天鹅股份有限公司监事会

　　二零零七年八月十五日