新乡化纤股份有限公司第五届十五次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　新乡化纤股份有限公司第五届十五次董事会于2007年8月15日上午9：30在公司二楼东会议室召开，会议通知已于2007年8月3日以书面和传真形式发出。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议以现场和通讯表决的方式同时进行表决。在对关联交易事项进行表决时，关联董事进行了回避。全体监事列席了会议。会议符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长陈玉林先生主持。

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及报告摘要

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　二、审议公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”

　　公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”已获豫新市域工[2007]00333号文批准。

　　该项目在不扩大原生产场地的基础上对公司（新区）粘胶长丝部分传统的生产线进行技术改造，生产差别化高性能连续纺粘胶长丝，以高新技术产品取代传统的粘胶纤维产品，提高产品的附加值。加快调整产品结构，逐步实现产品的升级，满足国内外市场需求，为公司带来更大的经济效益。

　　公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”共需投资3500万元，其中建设投资3320万元，新增流动资金180万元，资金由公司自筹。

　　该项目计划于2007年8月开工建设，2007年内建成投产，项目建成后预计新增销售收入3000万元，预计新增销售利润1028万元。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　三、审议与公司控股股东———新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”工程新型纺丝机《工矿产品购销合同》

　　2007年8月2日，本公司与控股股东———新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订了公司（新区）“差别化粘胶长丝技术改造项目”新型纺丝机设备《工矿产品购销合同》，拟向新乡白鹭化纤集团有限责任公司订购TF 2003B 连续纺丝机及纺丝机送排风道，总金额：32，640，000元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。

　　四、审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《房产、构筑物租赁协议》的议案。

　　根据新政[2007]32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司双方协商决定，对2003年3月25日签订的《房产租赁协议》、2004年4月19日签订的《房产租赁协议》、2006年8月3日签订的《房产租赁协议》进行修改，修改后租赁金额总计5，874，725.24元。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。

　　五、审议通过了修改与新乡白鹭化纤集团有限责任公司签订的《土地使用权租赁协议》

　　根据新政[2007]32号文《新乡市政府关于调整市区城镇土地使用税应税土地等级和税额标准的通告》精神，经本公司与新乡白鹭化纤集团有限责任公司双方协商决定对2005年3月12日签订的土地使用权租赁协议进行修改，修改后本公司需向新乡白鹭化纤集团有限责任公司支付租用协议土地之租金每年10元/平方米，共计每年1，060，335.10元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　在对该事项进行表决时，关联董事进行了回避。

　　六、审议修改公司章程有关条款的议案

　　根据公司实际情况，将《公司章程》第一百一十条：“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%。董事会对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

　　修改为：“董事会对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财的权限为不超过公司最近一期经审计净资产的10%；如用公司资产为本公司向金融机构融资进行抵押，公司董事会权限为：不超过公司最近一期经审计总资产值的50%。对于关联交易的权限，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定执行；董事会应建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。”

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票

　　该议案须提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　新乡化纤股份有限公司董事会

　　2007年8月15日