黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司2007年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
■ 本次股东大会没有否决或修改提案的情况；
■ 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2007年第二次临时股东大会于2007年8月15日在公司办公大楼二楼会议室召开，出席会议的股东及股东代表7名，代表所持表决权的股份 11690.69万股，占公司股份总数50.83%；其中非流通股股份116，879，167股，流通股股份27，750股。会议由李红旗先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及公司律师出席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。
二、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于部分公司董事辞职的议案》，投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
2、以累积投票制审议通过《关于补选公司部分董事的议案》，投票结果如下：
（1）聘任范志龙先生为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（2）聘任王彩萍女士为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（3）聘任滕百欣女士为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（4）聘任王希全先生为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（5）聘任严剑民先生为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（6）聘任汪详耀先生为公司董事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
上述全部当选董事为公司第四届董事会成员，任期自2007年8月15日至2009年10月24日。
3、审议通过《关于公司监事辞职的议案》，投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
4、以累积投票制审议通过《关于补选公司监事的议案》，投票结果如下：
（1）聘任陈体引先生为公司监事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
（2）聘任方君先女士为公司监事
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案；
汤海燕女士经公司职工代表大会选举出任监事会职工监事。
上述全部当选监事为公司第四届监事会成员，任期自2007年8月15日至2009年10月24日。
5、审议通过《公司2007年中期报告及摘要》，投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
6、以特别决议审议通过《公司章程修订案》，内容详见上交所网站：http://www.sse.com.cn），投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
7、审议通过《关于公司更名、迁址和经营范围变更的议案》，投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
8、审议通过《关于改聘深圳大华天诚会计师事务为2007年度审计机构的议案》投票结果如下：
同意116，906，917票，占参加会议股东所持表决权股份的100%，反对0票，弃权0票，大会通过该项议案。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市鑫诺律师事务所陈俊、宛丽红律师现场见证并出具了法律意见书，认为2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签署的黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限2007年第二次临时股东大会决议；
2、北京市鑫诺律师事务所关于无黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限2007年第二次临时股东大会的法律意见书。
黑龙江省牡丹江新材料科技股份有限公司董事会
2007年8月15日
