吉林制药股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2007年8月5日以书面送达或传真方式发出召开第三届董事会第五次会议的通知，并按照会议通知的时间与地点于2007年8月15日在公司会议室举行，会期半天。会议应到董事五人，亲自出席董事五人（张守斌先生、孙洪武先生、匡文先生、徐铁君先生、张立女士），会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过如下事项：

　　1、公司2007年半年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2、同意以公司房屋作抵押，吉林金泉宝山药业集团股份有限公司提供担保，向吉林市交通银行申请1850万元贷款，贷款期限一年（5票同意、0票反对、0票弃权）。

　　吉林制药股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十五日