新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关联交易事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　2007年度，新疆天康畜牧生物技术技术股份有限公司（以下简称本公司）将与新疆天康控股（集团）有限公司发生交易行为，主要向其采购氨基酸及粕类等饲料原料用于饲料生产加工。

　　2007年度，本公司全资子公司乌鲁木齐天康畜牧科技发展有限公司将与新疆天康食品有限公司发生交易行为，主要向其销售商品猪，用于肉食品加工、配售。

　　2007年度，本公司将与新疆康盛家禽育种有限公司发生交易行为，主要向其售全价鸡饲料，新疆康盛家禽育种有限公司用于种鸡饲养。

　　上述预计发生关联交易事项已经公司2007年第3次临时董事会审议通过。具体情况如下表：

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、新疆天康控股（集团）有限公司于2006年7月14日在乌鲁木齐市高新区工商局登记注册，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市北京南路钻石城5号数码港17层06号，法定代表人杨焰，注册资本11，656．55万元，主营业务为投资管理及牧草种子经营。截止2007年6月30日，该公司总资产73，436．23万元，净资产42，523．24万元，2007年1－6月实现主营业务收入33，530．65万元，实现净利润925．44万元。

　　新疆天康控股（集团）有限公司为本公司的控股股东，本次交易构成了关联交易。

　　2、新疆康盛家禽育种有限公司成立于2001年11月16日，注册资本300万元，法定代表人李光相，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市北京南路钻石城11号，主营业务为种禽繁育及销售。截止2007年6月30日，该公司总资产1065．85万元，净资产27．54万元，2007年1－6月实现主营业务收入658．50万元，实现净利润3．25万元。

　　新疆康盛家禽育种有限公司为本公司控股股东下属控股子公司，与本公司为同一母公司控制，该交易行为构成了关联交易。

　　3、新疆天康食品有限责任公司成立于2003年7月29日，注册地及主要生产经营地为乌鲁木齐市经济技术开发区二期卫星路46号，注册资本为2，000万元，法定代表人为王军，主营业务为动物产品加工及销售，冷鲜肉、副食品、食品的销售。截止2007年6月30日，该公司总资产5，785．79万元，净资产2，596．90万元，2007年1－6月实现主营业务收入6，669．08万元，实现净利润177．77万元。

　　新疆天康食品有限责任公司为本公司控股股东下属控股子公司，与本公司为同一母公司控制，该交易行为构成了关联交易。

　　三、关联交易协议签署和主要内容

　　上述关联交易双方均分次签订《销售合同》或《采购合同》，按照市场价格进行定价，并以货币方式结算，确保关联交易公平合理，不存在损害上市公司和其他股东利益的情况。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　由于公司饲料业务与控股股东及下属公司之间存在产业链上下游关系，通过上述关联交易行为可有效发挥集团产业链优势，降低资金成本。公司将与其发生的每笔关联交易协议认真审核，确保价格公平，不损害本公司及其股东的利益。

　　五、独立董事及中介机构意见

　　1、独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司章程》和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关联交易决策制度》（以下简称“《关联交易公允决策制度》”）的有关规定，作为新疆天康畜牧生物技术股份有限公司的独立董事，现就公司2007年度预计发生的关联交易事项如下意见：

　　（1）公司对关联方的认定符合中国证监会对关联方的认定标准；

　　（2）公司与公司各关联方之间发生的所有关联交易的价格均符合《关联交易决策制度》的有关规定，关联交易价格以市场价格定价，定价政策是公允的；

　　（3）公司的关联交易价格的决策程序符合《关联交易公允决策制度》规定的程序；

　　（4）各项关联交易的条款和内容是本着公平、公正、公开的原则制定的，并通过各方签订合同或其他法律文件确定， 交易方式符合市场规则，不存在由于公司与关联方的关系而影响公司重大合同履行的可能，不存在损害公司及公司其他股东利益的情况；

　　2、保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见。

　　公司2007年度预计发生的日常关联交易已经公司2007年第3次临时董事会会议决议审议通过，有关关联董事遵守了回避表决的制度，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策机构程序合法有效。关联交易的定价遵循了公平公允原则，公司与关联方同意首先参照市场价格来确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为。

　　六、备查文件

　　1、2007年第3次临时董事会决议

　　2、日常关联交易的协议书

　　3、保荐机构出具的意见

　　4、独立董事发表的独立意见

　　特此公告

　　新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十六日