深圳市振业（集团）股份有限公司投资事项公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、对惠州市惠阳区振业创新发展有限公司增资事项

　　1、对外投资概述

　　经8月14日我公司第六届董事会第十次会议审议，以9票同意、0票弃权、0票反对通过，决定与惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖公司”）、深圳市振业（集团）股份有限公司机关工会委员会（以下简称“机关工会”）共同增资惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳公司”）。增资完成后，惠阳公司注册资本为2.6亿元，其中我公司出资21，320万元，出资比例为82%。

　　上述增资事项由三方签署增资协议，并经深圳市振业（集团）股份有限公司机关职工代表大会、惠阳公司股东大会审议通过后实施。该事项不涉及关联交易，不需要本公司股东大会审议。

　　2、增资主体介绍

　　同晖公司为有限责任公司，住所为惠州市惠阳区淡水镇人民五路165号，法定代表人为邓泉，注册资本1，000万元，主营业务为房地产开发与销售。

　　机关工会为独立社团法人，法定代表人为彭庆伟，住所为深圳市宝安南路振业大厦B座15楼。

　　3、投资标的基本情况

　　惠阳公司于2002年9月25日注册成立，主营业务为房地产开发与销售，公司注册资本2000万元，目前其股权结构为：我公司出资1640万元，出资比例为82%；机关工会出资100万元，出资比例为5%；同晖公司出资260万元，出资比例为13%。

　　截至2007年6月30日，惠阳公司账面总资产9597.93万元，净资产1287.51万元。

　　4、增资方案

　　本次增资按照原股权结构同比例增资，增资后各股东持股比例保持不变。增资方案为：我公司以现金出资19，680万元， 机关工会以现金出资1，200万元，同晖公司以债权出资3，120万元。增资完成后，惠阳公司注册资本为2.6亿元，其中：我公司出资21，320万元，出资比例为82%；机关工会出资1，300万元，出资比例为5%；同晖公司出资3，380万元， 出资比例为13%。

　　5、本次增资的目的与影响

　　本次增资将提高惠阳公司融资能力，解决惠阳项目开发所需资金问题；有利于我公司拓展异地项目，实现房地产开发业务的跨区域发展，提高公司的盈利水平。

　　二、投资设立天津振业房地产开发有限公司事项

　　1、投资情况概述

　　经8月14日我公司第六届董事会第十次会议审议，以9票同意、0票弃权、0票反对通过，决定出资人民币28，000万元成立天津振业房地产开发有限公司，出资比例为100%。该事项不需要本公司股东大会审议。

　　2、投资标的基本情况

　　天津振业房地产开发有限公司性质为一人有限责任公司；注册资本为人民币28，000万元(大写人民币贰亿捌仟万元)，其中我公司以现金方式出资人民币28，000万元，占总股本的100%，资金来源于自有资金；主营业务范围为土地开发、房产销售和租赁。

　　天津振业房地产开发有限公司主要开发津东新（挂）2007-078号地块，由该公司与天津市国土资源和房屋管理局签订《天津市国有土地使用权出让合同》。该地块由我公司于2007年8月2日通过公开拍卖的方式以人民币106，010万元竞得（详情参见我公司2007年8月4日公告）。

　　3、投资目的

　　此项投资是我公司开发异地项目的需要，有利于实现房地产开发业务的跨区域发展，拓展新的利润增长点，提升公司持续盈利能力。

　　特此公告。

　　深圳市振业（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月十六日