康佳集团股份有限公司第六届监事会第一次会议决议公告

　　康佳集团股份有限公司第六届监事会第一次会议，于2007年8月14日（星期二）上午，在深圳华侨城康佳集团办公楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事3名，会议符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。会议经过充分讨论，以2票同意，0票反对，1票弃权选举张建怀先生为公司第六届监事会监事长，其中，监事叶向阳先生投了弃权票。弃权原因为在表决时，叶向阳先生已将票投给了温彤筠女士，无法将票投给张建怀先生，故该监事弃权。

　　特此公告。

　　康佳集团股份有限公司

　　监事会

　　二○○七年八月十四日