兰州长城电工股份有限公司关于召开公司２００７年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、会议召开的基本情况
1、本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：2007年8月31日（星期五）下午2：30
网络投票具体时间为：2007年8月31日（星期五）上午9：30－11：30，下午13：00－15：00
2、股权登记日：2007年8月24日（星期五）
3、现场会议召开地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议期限：半天
6、会议召开及投票方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
7、参加会议的方式：公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以现场表决为准。
8、提示公告
公司将于2007年8月22日（星期三）就本次临时股东大会发布提示公告。
9、会议出席对象
（1）本公司董事、监事和高级管理人员；
（2）截至2007年8月24日（星期五）上海证券交易所收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体Ａ股股东；
（3）公司董事会聘请的见证律师、保荐代表人。
二、会议审议事项
1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于非公开发行股票发行方案的议案》，该议案内容需逐项审议：
（1）发行股票的种类和面值
（2）发行方式及发行时间
（3）发行对象
（4）发行数量
（5）定价方式及发行价格
（6）发行数量和发行价格的调整
（7）限售期
（8）上市地点
（9）募集资金用途
（10）决议有效期限
3、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、审议《前次募集资金使用情况的专项说明》；
6、审议《关于本次非公开发行股票完成前公司滚存未分配利润分配方案的议案》。
三、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记办法
（1）个人股东应出示本人身份证、证券账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和证券账户卡。
（2）法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和证券账户卡。
（3）异地股东可以传真方式登记。
2、登记时间：2007年8月29日至30日上午9：00－11：00，下午15：00－17：00。
3、登记地点：甘肃省兰州市城关区农民巷215号公司证券部
四、参与网络投票股东的投票程序
1、投票起止时间：通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007年8月31日9：30－11：30，13：00－15：00。
2、投票方法：在本次股东会议期间，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。
3、采取网络投票的程序
投票代码：738192，投票简称：长城投票
具体程序：
（1）买卖方向为买入投票；
（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，“1元”代表议案1，“2元”代表议案2，依次类推。每一项议案应以相应的价格分别申报，如下表所示：
（3）在“委托股数”项下填报表决意见：“1股”代表同意，“2股”代表反对，“3股”代表弃权。
（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
五、其他事项
（一）与会股东住宿及往返费用自理。
（二）会议联系方式
1、通讯地址：兰州长城电工股份有限公司证券部
2、邮政编码：730000
3、联系电话：0931－8415762，8415321
4、传真：0931－8414606
5、联系人：穆成利、周济海
附件：授权委托书
特此公告。
兰州长城电工股份有限公司
董事会
二○○七年八月十四日
附件：
授权委托书
兹委托先生／女士代表本人（单位）参加兰州长城电工股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
注：委托人应在授权书相应的空格内划＂√＂。
委托人（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人身份证（营业执照）号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
委托人持股数额：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人姓名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
被委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
签发日期：年月日
有效日期：年月日至年月日止
