(600370)“三房巷”公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告

　　江苏三房巷实业股份有限公司于2007年8月15日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告及其摘要。

　　二、通过关于加强上市公司专项治理活动的自查报告和整改计划，具体内容详见2007年8月16日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　三、通过公司董、监事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法的议案。

　　四、同意赵琼不再担任公司证券事务代表，聘任赵坷担任公司证券事务代表。

　　五、通过修改公司章程部分条款的议案。

　　六、通过公司对外担保议案：同意公司为控股股东江苏三房巷集团有限公司(下称：集团公司)及其子公司在银行的融资提供金额为人民币3亿元的连带责任担保。截至2007年6月，集团公司已为公司及其控股子公司共计提供16456万元银行借款和15000万元银行承兑汇票担保。

　　本次担保全部实施后，公司对外担保总额为3亿元，无逾期担保。

　　董事会决定于2007年9月1日下午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。