(600662)“强生控股”公布董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告

　　上海强生控股股份有限公司于2007年8月14日召开六届二次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过关于配股方案的议案：以2006年12月31日的总股本625799244股为基数，按照每10股不超过3股的比例向全体股东配售，本次配股价格下限为7元/股，上限为10元/股，公司控股股东上海强生集团有限公司(下称：强生集团)将以现金全额认购可配股数。

　　二、通过关于配股募集资金运用可行性分析报告的议案。

　　三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。

　　四、通过关于《股份转让协议》和本次配股涉及关联交易的议案：公司与强生集团、上海申公实业有限公司(下称：申公实业)、上海强生进出口有限公司(下称：强生进出口)分别签署了《股份转让协议》，公司以本次配股的部分募集资金收购强生集团及其关联单位的交通运营类资产，具体指强生集团持有的上海长海出租汽车有限公司(注册资金3500万元)33.33%股权、上海申强出租汽车有限公司(注册资金7356万元，下称：申强出租)11.49%股权、上海申公出租汽车有限公司(注册资金500万元，下称：申公出租)11.49%股权、上海强生长途客运有限公司(注册资金800万元)68.75%股权、上海强生拍卖行有限公司(注册资金225万元，下称：强生拍卖行)88.89%股权、上海强生科技有限公司(注册资金817万元)73.44%股权、上海申强投资有限公司(注册资金15900万元，下称：申强投资)51%股权；申公实业持有的申公出租11.63%的股权及申强出租11.63%的股权；强生进出口持有的强生拍卖行11.11%的股权。以上述资产截至2007年5月31日的评估价值合计约49972.94万元为依据，确定本次转让价格合计约为47475万元。

　　上述交易构成关联交易，尚需经相关有权部门核准。本次资产收购行为并不以本次配股完成为先决条件。

　　五、通过关于提请股东大会批准强生集团免于履行因本次配股导致持股比例增加触发要约收购义务的议案。

　　董事会决定于2007年9月4日上午9:00召开2007年度第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，无限售条件的流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。

　　本次网络投票的股东投票代码为“738662”；投票简称为“强生投票”。