(601699)“潞安环能”公布董事会决议公告

　　山西潞安环保能源开发股份有限公司于2007年8月14日召开三届三次董事会，会议审议通过如下决议：

　　一、通过公司2007年半年度报告。

　　二、同意公司与襄垣县利通商贸有限公司共同出资设立山西潞安环能襄五煤炭经销有限公司，新公司注册资本3000万元，其中公司出资人民币1860万元，占新公司注册资本的62%。新公司存续期根据襄垣县古韩镇侯村、东里村两村庄所压煤炭资源量确定，煤炭可采资源量采完后，新公司存续期即结束。

　　三、同意公司向中国工商银行股份有限公司申请办理2007年度客户综合授信和融资贷款的相关事宜，申请授信金额为人民币5亿元，期限为一年。

　　四、通过关于向公司参股公司潞安环能煤焦化有限责任公司(下称：煤焦化公司)增资扩股的议案：目前，煤焦化公司尚欠公司4471万元，经与各股东充分协商，各方拟在原投资的基础上再增加一倍，公司拟将欠款中的3230万元债权转为股权作为投资，股权比例不变仍为17%。

　　五、通过关于对耀华财务有限公司(下称：耀华财务)补充投资的议案：公司与潞安矿业集团公司(下称：矿业集团)拟共同出资3亿元收购耀华财务，其中公司出资1亿元，占耀华财务出资总额的33.33%。依据会计师事务所出具的有关资产评估报告，截止2006年7月31日，耀华财务净资产为315746790.78元，比原计划出资总额多15746790.78元，公司需按出资比例补充投资5248930.26元。另根据与耀华财务股东方签署的框架协议，公司与矿业集团还需向耀华财务的股东支付6500万元的溢价，其中公司需按出资比例支付21666666.67元，上述两项合计26915596.93元。