西北轴承股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西北轴承股份有限公司董事会于2007年8月1日发出召开公司第四届董事会第二十三次会议的通知，会议于2007年8月10日以现场会议方式在公司会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席8人，田哲文独立董事委托张志俊独立董事出席会议。刘建平董事长主持会议。会议符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议审议通过了以下事项：

　　一、《西北轴承股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　二、《西北轴承股份有限公司股东大会议事规则（2007年8月修订）》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　三、《西北轴承股份有限公司董事会议事规则（2007年8月修订）》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　四、《西北轴承股份有限公司总经理工作细则（2007年8月修订）》。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　五、公司董事会下设的战略发展、审计、提名、薪酬与考核委员会实施细则2007年8月修订稿。（9票同意，0票弃权，0票反对）

　　以上事项之二、三、四项需经公司股东大会审议通过后生效。

　　西北轴承股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月十五日