世纪光华科技股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议基本情况

　　世纪光华科技股份有限公司拟定于2007年8月31日9：00在公司会议室召开2007年第一次临时股东大会。

　　二、会议审议事项

　　1、审议关于修改公司章程部分条款的议案；

　　2、审议关于选举郭迎辉先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　3、审议关于选举赵战梅女士为公司第七届董事局董事的议案；

　　4、审议关于选举王秀梅女士为公司第七届董事局独立董事的议案；

　　5、审议关于选举顾彦滨先生为公司第七届董事局独立董事的议案；

　　6、审议关于选举邓大松先生为公司第七届董事局独立董事的议案；

　　7、审议关于选举周春生先生为公司第七届董事局独立董事的议案；

　　8、审议关于选举张立仁先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　9、审议关于选举胡浩毅先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　10、审议关于选举王尚忠先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　11、审议关于选举王作功先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　12、审议关于选举霍兆亮先生为公司第七届董事局董事的议案；

　　13、审议关于选举张战国先生为公司第七届监事会监事的议案；

　　14、审议关于选举孟祥彬先生为公司第七届监事会监事的议案。

　　三、出席会议人员

　　1、截止2007年8月28日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会。

　　2、公司股东均可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　4、董事局聘请的律师及其他与大会有关的工作人员。

　　四、会议时间

　　本次股东大会召开时间为：2007年8月31日9：00，会期一天。

　　五、会议地点

　　本次股东大会会议地点为：河南省郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室。

　　六、登记方法

　　1、报到手续

　　出席会议的个人股东持本人身份证、股票帐户卡和持股凭证；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股票帐户卡和持股凭证；法人股东持出席人身份证、法人营业执照及复印件、法定代表人证明书及复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证办理报到手续。

　　报到地点：郑州市花园路59号邮政大厦20层。

　　2、登记时间

　　本次股东大会登记时间为：2007年 8月30日8：30—18：00

　　七、其他事项

　　1、参加会议人员交通、食宿费自理

　　2、联系电话：0371-67422266

　　3、联系人：乔家坤

　　以上议案，请审议。