世纪光华科技股份有限公司第六届董事局第二十一次会议决议公告
本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
世纪光华科技股份有限公司第六届董事局第二十一次会议于2007年8月3日以传真或电邮的方式通知公司董事，并于2007年8月13日在郑州市花园路59号邮政大厦20层公司会议室召开。公司董事局主席郭迎辉先生主持了会议。会议应到董事11人，实到董事10人，其中赵占梅董事因工作原因请假，授权王作功董事代为表决。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
二、审议通过了《世纪光华科技股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告及整改计划》的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
三、审议通过了公司制定《投资者关系管理工作规范》的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
四、审议通过了公司制定《投资者关系管理实施细则》的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
五、审议通过了公司制定《世纪光华科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
六、审议通过了关于修改公司章程部分条款的议案。因公司2006年度实施了每10股送1股盈余公积转赠2.5股的分配方案，公司总股本发生变化，注册资本变化及经营范围发生变化，根据《公司法》、《公司章程指引》（2006年修订）、《上市公司股东大会规则》（2006年修订）的有关规定，特提出对《世纪光华科技股份有限公司章程》进行修订的议案。
修订内容如下：
1、原公司章程第六条“ 公司注册资本为人民币10660万元”修改为 “ 公司注册资本为人民币14391万元”。
2、原公司章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：铝型材加工、电子系统工程产品的研究及科技开发；对房地产、酒店业、彩印包装等行业的投资。
公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、工程承包、咨询服务等。”
修改为：“经依法登记，公司的经营范围：铝加工、电子系统工程产品的研究及科技开发、对外投资、对外贸易。
公司经营方式：投资、建设、经营、开发、生产、批发、零售、实物租赁、管理、招商、工程承包、咨询服务等。”
3、原公司章程第十九条“公司股份总数为人民币普通股10660万股。”修改为“公司股份总数为人民币普通股14391万股。”
此项议案需提交股东大会审议。（11票同意、0票反对、0票弃权）；
七、审议通过了关于丰光先生辞去公司副总裁职务的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
八、审议通过了关于聘请王尚忠先生为公司总裁的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
九、审议通过了关于聘请王跃宗先生为公司副总裁的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十、审议通过了关于聘任乔家坤先生为公司证券事务代表的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十一、审议通过了关于提名郭迎辉先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十二、审议通过了关于提名赵战梅女士为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十三、审议通过了关于提名王秀梅女士为公司第七届董事局独立董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十四、审议通过了关于提名顾彦滨先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十五、审议通过了关于提名邓大松先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十六、审议通过了提名周春生先生为公司第七届董事局独立董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十七、审议通过了提名张立仁先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十八、审议通过了关于提名胡浩毅先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
十九、审议通过了关于提名王尚忠先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
二十、审议通过了关于提名王作功先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
二十一、审议通过了关于提名霍兆亮先生为公司第七届董事局董事候选人的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）；
以上11位人士为公司第六届董事局提名的第七届董事局董事候选人，其中独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后，方能提交股东大会审议。独立董事王彦武先生、尹梅克女士、王秀梅女士对本届董事局换届选举发表了独立意见。（新一届董事、独立董事候选人的个人履历见附件）
二十二、审议通过了关于召开公司2007年第一次临时股东大会的议案（11票同意、0票反对、0票弃权）。
世纪光华科技股份有限公司董事局
2007年8月13日
附件：
郭迎辉
男，汉族，生于1964年7月。教育状况：2002年获得了北京大学工商管理证书。2003年获得了澳门科技大学的工商管理硕士学位。任职经历：1981至1996年任公务员。1996年起开始从事房地产行业。现任阳光控股股份有限公司（新加坡上市公司）董事局主席。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
赵战梅
女，汉族，生于1963年11月。教育状况：1994年获得中华人民共和国财政部颁发的会计师资格证书。1997年从中国财政部注册会计师考试委员会取得注册会计师资格证书，1998年毕业于平原大学经济管理专业。1999年从河南省注册税务师管理中心获得注册税务师职称。任职经历：1992至1994年，就职于中美合资荣森鞋业有限公司，任财务部主任。1994至1996年，在新乡市基本建设审计中心从事审计工作。1996年至2001年，在新乡方圆税务公司任经理。现任阳光控股股份有限公司（新加坡上市公司）执行董事。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
王秀梅
女 ，1950年3月出生，中南财经大学财务会计专业毕业，本科学历，中国民主促进会会员，高级会计师、注册会计师。历任河南省水利厅机械厂劳动服务公司主管会计、郑州市财税学校专业教研室副主任、郑州大方实业有限公司总会计师，郑州市注册会计师协会秘书长、郑州市特约审计员。现任华寅会计师事务所有限公司河南分所副所长、本公司独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系，没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事任职资格的规定。
周春生
男，汉族，1966年5月出生，教授。普林斯顿大学经济金融学博士。周先生自1995年4月至1997年任美国联邦储备理事会经济学家，1997年7月至2001年4月，任加州大学RIVERSIDE分校安德森管理学院金融系助理教授；自2000年7月至2001年5月，任香港大学副教授；自2001年4月至2002年2月，任中国证监会规划发展委员会委员；自2001年7月至2002年1月，任北京大学光华管理学院金融系主任；自2001年7月至2006年12月，任北京大学光华管理学院教授；自2002年1月起，任北京大学光华管理学院高层管理者培训与发展中心（EDP）主任及北京大学光华管理学院院长助理，现为长江商学院金融学教授。周春生教授同时还兼任上市公司大秦铁路的独立董事及南方基金、华创证券独立董事。与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系，没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事任职资格的规定。
邓大松
男，中共党员，1949年10月出生，经济学博士、教授、博士生导师。自1984年以来，历任武汉大学保险系和审计系党支部书记，金融保险学系副主任，武汉大学经济学院党总支副书记、副院长，公共管理与社会保障系系主任，武汉大学公共管理学院院长。曾任美国内华达大学兼职教授，现任国务院学位委员会学科评议组成员，教育部社会科学委员会委员，教育部公共管理学科教学指导委员会副主任委员，中国社会保险学会常务理事，中国医疗保险研究会常务理事，教育部人文社会科学重点研究基地———“武汉大学社会保障研究中心”主任，中国MPA教育指导委员会委员，武汉大学公共管理一级学科负责人，国家重点学科社会保障专业的学科带头人。与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系，没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事任职资格的规定。
顾彦滨
男，1987年北京大学法律系经济法专业毕业，1995年伦敦大学亚非学院法律硕士毕业，曾在商务部中国对外贸易运输总公司工作，现为北斗鼎铭律师事务所高级合伙人，国际律师协会公司金融专业委员会、美国律协国际法国际证券与资本市场专业法委员会、中国律师协会以及北京律师协会会员。与上市公司或其控股股东及实际控制人没有关联关系，没有持有上市公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事任职资格的规定。
张立仁
男，1942年1月出生，大专文化，高级经济师，享受政府特殊津贴专家、四川省劳动模范、四川大学兼职教授。历任成都市金属材料公司办公室主任，成都市物资贸易中心副总经理，成都市建筑材料总公司总经理兼党委书记。现任成都市建材（集团）公司董事长、党委书记。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
胡浩毅
男，1971年2月12日出生，工商管理硕士MBA，中共党员。历任四川省财政厅外经处、主任科员、副科长，四川省国有资产经营投资管理有限公司资产经营部经理、总经理助理。现任四川中兴投资管理咨询公司总经理，四川恒运实业有限公司监事。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
王尚忠
男 ，汉族，1963年07月08日出生，大专学历，会计师，历任郑州市证券公司 任计划财务部、综合业务部经理；郑州证券有限责任公司副总经理；黄河证券有限责任公司副总裁；河南鑫银置业公司副总经理；新时代保险经纪有限公司筹备组（在北京）办公室主任；北京安鼎龙保险经纪有限公司（现更名晨曦保险） 执行董事；天勤证券公司（北京）总裁。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
王作功
男，中共党员，1967年10月出生，1989年毕业于上海铁道学院，高级经济师，工程师，在读博士生。1989年7月-1996年8月在郑州铁路局科研所工作，历任助理工程师、工程师。1996年9月至2006年底在民生证券有限责任公司工作，历任投资银行总部总经理助理、副总经理，深圳投资银行部总经理，投资银行总部董事总经理，总裁办公室副主任，董事会办公室主任兼国际业务总部总经理。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
霍兆亮
男，汉族，生于1965年5月。中共党员、工程师、经济师，本科毕业。教育状况：1983年至1986年就读于内蒙古包头机械工业学校。1987年至1990年就读于河南广播电视大学机械制造专业。1999年至2002年就读于中央广播电视大学计算和科学应用专业，并在兵器工业集团公司西安人力资源中心学习人力资源管理并结业，后在国家行政学院参加“中外合资企业高级管理人员培训”。任职经历：1986年至1995任职于焦作258厂技术处，担任产品设计工艺员。1995年至2005年任职于焦作平光铝业有限公司，先后担任副总经理、总经理。2006年就职于河南辉龙铝业有限公司，任总经理职务。曾任河南省有色金属协会常务理事、河南省铝型材协会常务副会长。现任本公司董事副总裁。没有受到中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》关于董事任职资格的规定。
王跃宗
男，生于1970年9月。江西财经大学金融学本科毕业，获学士学位；西安交通大学工商管理硕士毕业，获硕士学位。中级职称。1994年7月进入黄河证券有限责任公司投资银行部工作， 1997年4月起任投资银行部副总经理，1998年5月起任黄河证券驻马店营业部总经理。2001年3月进入兴业证券股份有限公司北京投资银行总部工作，任总经理助理。
乔家坤
男，生于1973年9月。郑州大学外语系英国语言文学专业本科毕业，获学士学位；西南政法大学法律专业获双学士学位，1997年4月在河南万达律师事务所执业，1999年4月河南九同律师事务所合伙人，2002年3月—2004年2月河南辅仁集团有限公司副总裁，河南法律咨询协会理事，河南省青年联合会第十届委员会委员。
