沈阳金山能源股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议暨召开2007年第二次临时股东大会通知公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　沈阳金山能源股份有限公司于2007年8月3日以邮件、传真及送达方式向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十三次会议的书面通知，并于2007年8月13日以现场方式召开公司第三届董事会第二十三次会议。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长肖文先生主持。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下决议：

　　一、关于为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司提供贷款担保的议案

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　（详见临2007—007对外担保公告）

　　二、关于发行短期融资券的议案

　　为调整公司现有负债结构，减少财务费用，保证公司业绩持续稳定增长，公司拟发行不超过5亿元的短期融资券。

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　三、关于2007年中期利润分配的预案议案

　　经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2007年1-6月份实现合并净利润67，536，972.30元，以前年度结转的未分配利润169，960，996元。期末可供分配的未分配利润237，497，968.30元。

　　董事会建议

　　1、2007年中期利润不进行分配。

　　2、以2007年6月30日总股本26，200万股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股。

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　上述三项议案尚须公司股东大会审议批准。

　　四、2007年半年度报告及报告摘要

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　五、关于召开2007年第二次临时股东大会的议案

　　同意，9票；反对，0票；弃权0票。

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：沈阳金山能源股份有限公司董事会

　　2、会议时间：2007年8月30日上午9时30分

　　3、会议地点：公司会议室（沈阳市和平区南五马路185巷1号建行南湖科技开发区支行9楼）

　　4、会议方式：现场表决

　　（二）会议议题

　　1、关于为辽宁彰武金山风力发电有限责任公司提供贷款担保的议案

　　2、关于发行短期融资券的议案

　　3、关于2007年中期利润分配的预案议案

　　（三）出席会议的对象

　　1、本公司的董事、监事、高级管理人员及法律顾问。

　　2、截至2007年8月23日下午收市，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司所有股东或其代理人。

　　（四）会议登记方法

　　登记方式：股东持股东帐户卡及本人身份证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证；法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证到公司证券部登记。外地股东可以信函或传真方式登记。（授权委托书附后）

　　登记时间：2007年8月27日－8月28日（8：30－16：00）

　　登记地址：沈阳市和平区南五马路185巷1号沈阳金山能源股份有限公司证券部

　　联系人：马佳 张钧熙

　　联系电话：024－23229022－368、358

　　传真：024－23229139

　　邮编：110006

　　（五）其他事项

　　与会者费用自理；

　　特此公告。

　　沈阳金山能源股份有限公司

　　董事会

　　二OO 七年八月十三日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权先生/女士代表本人（单位）出席沈阳金山能源股份有限公司二OO七年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：

　　委托人持股数量：

　　授托人签名：

　　授托人身份证号码：

　　委托日期：