华意压缩机股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第四届董事会第五次会议2007年8月3日以书面形式发出通知，于2007年8月13日在公司三楼会议室召开，公司应到董事9名，实到董事9名。3名监事列席了会议，符合公司法和公司章程的规定。会议由余笑兵董事长主持，经与会董事认真审议，以书面投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了2007年半年度报告全文及摘要；

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《2007年第三季度业绩预告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告

　　华意压缩机股份有限公司董事会

　　2007年8月13日