亿城集团股份有限公司二ＯＯ七年第五次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2007年8月14日10:00

　　2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人： 公司董事会

　　5.主持人： 董事、常务副总经理孙勇

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数148，274，226股，占公司有表决权总股份342，150，344股的43.34%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　　2.本公司无外资股。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）关于解除建国门项目有关协议的议案

　　因本提案涉及与北京乾通科技实业有限公司的关联交易，按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，北京乾通科技实业有限公司回避了本提案的表决。具体表决情况为：

　　同意65，939，230股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　（二）关于亿城山水申请两年期房地产开发贷款6000万元的议案

　　表决情况：

　　同意148，274，226股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　（三）关于调整为江苏亿城提供信用担保的部分事项的议案

　　表决情况：

　　同意148，274，226股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　（四）《公司章程》修正案

　　对《公司章程》第六条、第十九条进行了修改，本次股东大会对此进行了分项表决，表决情况均为：

　　同意148，274，226股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2.律师姓名：高美丽

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司章程》和《公司法》及其相关法律、法规的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二○○七年八月十五日