河南神火煤电股份有限公司关于按出资比例为河南新郑煤电有限责任公司项目借款提供担保的公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　随着河南新郑煤电有限责任公司（以下简称“新郑煤电”）赵家寨煤矿项目积极推进，各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求。根据新郑煤电申请，各股东方经协商决定，新郑煤电赵家寨煤矿项目超过资本金以外的项目建设资金，采用申请银行贷款的方式解决，由各股东方按出资比例提供担保。按出资比例，公司拟为新郑煤电向金融机构申请授信额度提供总额不超过4亿元的借款担保，以加快其项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点。

　　本次担保为最高额担保，已经公司董事会第三届十九次会议审议通过。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》规定，上述担保额度尚须提请公司股东大会审议批准后生效，公司董事会将在股东大会批准的额度范围内，按照该项目的投资计划和工程进度办理相关合同签署事宜；若实际使用额度超过股东大会的授权，则需重新提请股东大会审议。股东大会召开事宜另行通知。

　　二、被担保人基本情况

　　新郑煤电成立于2004年4月，企业性质为有限责任公司，注册资本3.50亿元，注册地点为河南省新郑市和庄镇烟厂大街南侧，法定代表人为牛森营先生，经营范围是对煤炭、电力行业的投资；煤矿机械配件、电力设备及配件的销售。目前，新郑煤电的股权结构为：郑州煤炭工业（集团）有限责任公司占注册资本的51%，本公司占注册资本的39%，河南省煤田地质局占注册资本的10%。截至2007年6月底，新郑煤电资产总额541，043，811.85元，股东权益350，000，000.00元。

　　新郑煤电赵家寨煤矿项目已经国家发改委发改能源[2006]1297号文核准批复，项目批准总投资15.29亿元，其中，项目资本金5.35亿元，占总投资的35%，由新郑煤电以自有资金解决；资本金以外9.94亿元申请银行贷款解决。目前，新郑煤电正处于基建阶段。

　　三、董事会意见

　　1、担保的必要性

　　随着项目建设的进展，新郑煤电各股东方所投资本金已不能满足项目建设的资金需求，为加快其项目建设进度，促使项目按计划建成投产，尽快形成新的效益增长点，公司有必要为其提供融资担保。

　　2、担保的风险性

　　新郑煤电赵家寨煤矿项目符合国家能源中长期发展规划和国家产业政策，地理位置优越，距煤炭主要消费地区较近，交通便利，运输费用较低，且储量丰富，煤质较好，竞争优势明显，市场前景较为乐观，预期收益较好。因此，公司认为此项担保风险较小。

　　同时，公司要求新郑煤电其他股东方依照其股东会决议按出资比例提供担保。

　　四、截至最近一期报告期末公司累计对外担保数额及逾期担保的数额

　　截至2007年6月底，河南省许昌新龙矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度为2.60亿元；河南神火兴隆矿业有限责任公司实际使用本公司提供的担保额度为4.00亿元；沁阳沁澳铝业有限公司实际使用本公司提供的担保额度为0.50亿元，合计人民币7.10亿元，占公司2007年6月底合并会计报表净资产的40.64%。

　　除控股子公司外，公司无其他对外担保行为。

　　截至目前，公司无逾期对外担保。

　　五、备查文件

　　1、公司董事会决议

　　2、国家发改委关于河南新郑煤电有限责任公司赵家寨煤矿项目核准的批复（发改能源[2006]1297号文）

　　特此公告。

　　河南神火煤电股份有限公司

　　董事会

　　二○○七年八月十四日