中国石化武汉石油（集团）股份有限公司二○○七年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况：

　　1、召开时间：2007年8月14日上午9：00

　　2、召开地点：公司九楼会议室

　　3、召开方式 ：现场方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长陈启荣

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　（一）出席股东的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东代表18人，代表公司9285.7129万股，占公司股份总额的63.24%。

　　（二）社会公众股股东出席情况

　　出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表12人，代表公司股份4.3635万股，占公司社会公众股股份总额的0.087%。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于选举独立董事的议案》。 按照该公司章程的规定，董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权数为37142.8516万份，当选董事所需要的最低表决权数为4642.86万份。会议以累积投票方式逐名表决产生新任独立董事：

　　1、总的表决情况

　　会议以7286.5235万份表决权（占出席会议股东及股东代表所持表决权的78.47%）同意，以1999.1894万份表决权（占出席会议股东及股东代表所持表决权的11.53%）反对，0份表决权弃权选举苗立胜先生、常清先生、邵九林先生、丁强先生为公司独立董事。

　　2、社会公众股股东的表决情况

　　会议以3.9235万份表决权（占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权的89.92%）同意，以0.431万份表决权（占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权的10.08%）反对，0份表决权弃权选举苗立胜先生、常清先生、邵九林先生、丁强先生为公司独立董事。

　　五、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，武汉石油本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和武汉石油《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　中国石化武汉石油（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二OO七年八月十四日