湖南山河智能机械股份有限公司２００７年半年度利润分配和资本公积金转增股本实施公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南山河智能机械股份有限公司2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案已获2007 年8月10日召开的2007年度第一次临时股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登于2007 年8 月11 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上。

　　现将利润分配和资本公积金转增股本事宜公告如下：

　　一、公司2007 年半度利润分配和资本公积金转增股本方案

　　以截止目前公司总股本13，257．5万股为基数：

　　1、向全体股东每10股送红股2股，派发现金红利0．3元（含税，按10％的税率扣除利润送红股和派发现金红利的所得税后，个人股东和投资基金每10股实际派发现金0．07元；法人股东自行缴纳所得税，每10股实际派发现金0．30元），合计送红股2，651．5万股；派发现金红利397．725万元（含税）。

　　2、向全体股东每10股用资本公积金转增8股，共转增10，606万股。

　　公司完成2007年半年度利润分配和资本公积金转增股本方案后，总股本将由13，257．5万股增加至26，515万股。

　　二、股权登记日、除权除息日、新增可流通股份上市日

　　1、股权登记日为：2007 年 8 月 21 日；

　　2、除权除息日为：2007 年 8 月 22 日；

　　3、新增无限售条件流通股份上市日：2007 年 8 月 22 日。

　　三、利润分配和转增股本对象

　　截止 2007 年 8 月 21 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、利润分配和转增股本方法

　　1、本次所送红股和资本公积金转增股本于 2007 年 8 月 22 日直接计入股东的证券帐户；

　　2、本次派送的股东现金红利于 2007 年 8 月 22 日通过股东托管证券公司直接划入其资金帐户。

　　五、本次送红股和资本公积金转增股本前后股本变动情况

　　单位：股

　　六、本次实施利润分配和资本公积金转增股本方案后，按新股本总数26，515万股摊薄计算，2007 年半年度每股收益为0．2229元。

　　七、咨询办法

　　咨询部门：公司董事会办公室

　　咨询电话：0731－4020669

　　咨询联系人：王义伟

　　传真电话：0731－4020606

　　八、备查文件

　　公司2007年度第一次临时股东大会决议及公告。

　　特此公告。

　　湖南山河智能机械股份有限公司董事会

　　二00七年八月十五日