江苏炎黄在线物流股份有限公司关于公司2007年第二次临时股东大会补充公告

　　股票代码：000805股票简称：S*ST炎黄公告编号：2007-050

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　关于公司2007年第二次临时股东大会补充公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2007年8月24日发出《关于召开公司2007年第二临时股东大会的通知》（该通知已刊登在2007年8月24日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和深圳巨潮资讯网），定于2007年9月8日上午召开公司2007年第二临时股东大会。

　　一、2007年8月27日，公司董事会收到公司第一大股东北京中企华盛投资有限公司《关于增加江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案的函》（详见附件一）。根据《公司章程》的有关规定，在公司2007年第二次临时股东大会原有议案的基础上增加以下临时提案：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　原第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　现修改为：第一百五十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　2、免去何为民先生、陈晓峰先生董事职务，并更换李世界先生、卢珊女士为公司第六届董事会董事候选人；选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事候选人的议案，董事候选人、监事候选人简历见附件二。

　　上述事项已及时告之公司全体独立董事，独立董事意见见附件三。截止本补充公告发布之日，独立董事武丽霞未以书面形式发表任何独立意见。

　　二、除新增的临时提案外，公司2007年第二次临时股东大会会议召开时间、地点、股权登记日、其他议题等事项不变。

　　特此公告。

　　江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会

　　二零零七年八月二十八日

　　附件一：

　　关于增加江苏炎黄在线物流股份有限公司

　　2007年第二次临时股东大会临时提案的函

　　炎黄物流公司股东大会：

　　鉴于本公司业务分工的调整，及炎黄物流公司2007年上半年出现亏损，经本公司研究，拟对本公司原推荐的部分炎黄物流董事予以更换，以下临时提案特提请公司按照《公司章程》规定程序列入炎黄物流公司2007年第二次临时股东大会审议并表决：

　　1、关于修改《公司章程》的议案

　　原第一百五十四条 公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　现修改为：第一百五十四条 公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

　　2、免去何为民先生、陈晓峰先生董事职务，并更换李世界先生、卢珊女士为公司第六届董事会董事候选人；选举谢海燕女士为公司第六届监事会监事候选人的议案。（董事候选人、监事候选人简历见附件）

　　以上提案，请审议。

　　附董事候选人、监事候选人简历

　　提案股东(盖章)：北京中企华盛投资有限公司

　　法人代表（签字）：曾东江

　　附件二：董事候选人、监事候选人简历

　　李世界，男，1967年5月出生，大学本科，注册会计师。曾就职于国家建材局南京玻璃纤维研究设计院、江苏天信会计师事务所财务科长、审计经理，江苏炎黄在线物流股份有限公司副总裁、财务负责人等职。现任本公司副总裁兼财务总监。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　卢珊，女，1971年3月出生，大学学历，统计师、人力资源管理师（二级）。历任江苏常州制药厂统计主管；柯尔集团公司办公室副主任；江苏炎黄在线物流股份有限公司董事会证券代表、董事会办公室主任、公司副总裁等职。现任公司董事会秘书。其本人与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　谢海燕，女，1960年9月出生，大学学历，经济师、会计师。历任中凯实业发展有限公司主任会计；北京中税庆铭投资顾问有限公司财务负责人。现任北京中企华盛投资有限公司财务负责人。其本人与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其本人与公司控股股东及实际控制人存在关联关系，未持有公司股票，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　附件三

　　独立董事独立意见

　　2007年8月27日，公司董事会收到公司第一大股东北京中企华盛投资有限公司《关于增加江苏炎黄在线物流股份有限公司2007年第二次临时股东大会临时提案的函》。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏炎黄在线物流股份有限公司的独立董事，发表如下独立意见：

　　1、北京中企华盛投资有限公司向公司董事会递交的关于任免公司董事的临时提案属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，符合《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；

　　2、北京中企华盛投资有限公司所提名的董事候选人未发现其有《公司法》第147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象；

　　3、同意此项议案提交2007 年9 月8日召开的公司2007 年第二次临时股东大会审议。

　　独立董事：孙盘兴、朱建忠

　　2007年8月27日