广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告(等)

　　证券简称：桂冠电力证券代码：600236公告编号：临2007-21

　　债券简称：桂冠转债债券代码：100236

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事 11 名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以 11票赞成，0 票反对， 0票弃权，通过了《公司2007年半年度总经理业务报告》；

　　二、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司2007年半年度报告及摘要》；

　　三、以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于放弃控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司股权转让优先受让权的议案》。

　　因目前公司已持有该公司60%股权，电源结构已趋合理，故同意其他股东股权转让意向，并且同意公司放弃该股东拟转让的20%股权的优先受让权。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月28日

　　证券简称：桂冠电力证券代码：600236公告编号：临2007-22

　　债券简称：桂冠转债债券代码：100236

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届监事会第五次会议于2007年8月28日以通讯表决方式召开，应参加表决的监事5名，实参加表决的监事 5 名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以 5 票赞成，0 票反对， 0票弃权，通过《公司2007年半年度报告及摘要》；

　　二、以 5票赞成， 0票反对，0 票弃权，通过《监事会对公司2007年半年度报告的审核意见》；

　　本公司监事会保证公司2007年半年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　三、以 5 票赞成，0 票反对， 0票弃权，通过《关于更换监事的议案》。

　　根据广西投资集团有限公司的推荐，拟邓敏任公司第五届监事会监事职务，由于工作变动冼宁不再担任公司第五届监事会监事职务。

　　该议案需报股东大会批准。

　　附：

　　邓敏同志简历

　　邓敏，女，1970年4月生，汉族，大学本科学历，高级会计师，中共党员，1992年7月参加工作。现任广西投资集团有限公司财务管理部副经理。

　　主要经历：

　　1988年9月-1992年7月在杭州电子工业学院会计专业学习；

　　1992年7月起在广西建设投资开发公司、广西开发投资有限责任公司、广西投资集团有限公司工作，曾任财务部会计、财务审计部科长等职；

　　2002年6月至今任广西投资集团有限公司财务管理部副经理。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　监事会

　　2007年8月28日