江西长运股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告(等)

　　证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2007-14

　　江西长运股份有限公司

　　第五届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西长运股份有限公司于2007年8月16日以专人送达与邮件送达相结合的方式向公司全体董事发出召开第五届董事会第四次会议的通知。会议于2007年8月27日在嘉莱特和平国际酒店召开。会议应到董事9人，实到董事7人，董事刘钢先生与于江先生因工作原因未能出席本次董事会，委托张平董事长代为出席并行使表决权，公司监事会全体成员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由张平董事长主持，经会议审议和出席会议的董事表决，通过如下决议：

　　一、 审议通过了《公司2007年半年度报告与半年度报告摘要》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过了《公司重大信息内部报告制度》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议通过了《公司总经理工作细则》

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　四、 审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》

　　会议决定将公司独立董事津贴标准由每人每年3万元人民币（含税）调整为每人每年6万元人民币（含税）。

　　在审议上述事项时，公司独立董事陈小鲁先生、郑建彪先生与吴明辉先生回避表决。

　　本议案表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　此项议案将提交最近一次股东大会审议。

　　江西长运股份有限公司董事会

　　二零零七年八月二十七日

　　证券代码：600561证券简称：江西长运公告编号：临2007-15

　　江西长运股份有限公司

　　第五届监事会第二次会议决议公告

　　江西长运股份有限公司第五届监事会第二次会议于2007年8月27在本公司会议室召开。会议应到监事5人，实到监事5人。会议一致审议并通过了《公司2007年半年度报告与半年度报告摘要》

　　监事会对公司2007年半年度报告进行了认真的审核，认为：

　　1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》的有关规定；

　　2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定；

　　3、未发现参与公司2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　江西长运股份有限公司监事会

　　二零零七年八月二十七日