上海汽车股份有限公司三届三十三次董事会决议公告

　　证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2007－038号

　　上海汽车股份有限公司

　　三届三十三次董事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、会议通知情况

　　本公司董事会于2007年8月24日向全体董事、监事和高级管理人员通过传真、邮件等方式发出了临时会议通知。

　　二、会议召开的时间、地点、方式

　　本次董事会会议于2007年8月28日采用通讯方式召开。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　三、董事出席会议情况

　　会议应参加董事9人，实际收到9名董事的传真。

　　四、会议决议

　　经与会董事逐项审议通过了如下决议；

　　（一）《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》；

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　上汽通用汽车金融有限责任公司（下简称上汽通用金融）是本公司控股95．8％的上海汽车集团财务有限责任公司，与通用汽车金融服务公司于2004年8月合资组建成立的，目前公司注册资本金为人民币10亿元。该公司于2007年引入上海通用汽车有限公司为新股东，现股权结构为：上海汽车集团财务有限责任公司40％股权，通用汽车金融服务公司40％股权，上海通用汽车有限公司20％股权。

　　上汽通用金融公司的主要业务品种，包括个人汽车消费信贷和经销商库存车融资，目前已覆盖全国近130个城市和近500家经销商，服务品牌包括上海通用全系列汽车及上汽荣威自主品牌。为适应业务快速发展的需要，上汽通用金融公司拟向农业银行、深圳发展银行、平安银行等借款50亿元人民币，本公司按对上汽通用金融公司间接持股比例将提供不超过25亿元的担保；本公司将在上述借款发生时为上汽通用金融公司提供担保，担保的期限不超过一年；该议案的有效期为临时股东大会通过后至2007年12月底止；公司将在担保实际发生时予以公告。

　　该议案将提交公司2007年第四次临时股东大会审议。

　　（二）《关于召开公司2007年第四次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详细内容见公司当日039号公告。

　　（三）《关于延期召开公司2007年第三次临时股东大会的议案》。

　　（同意9票，反对0票，弃权0票）。

　　详细内容见公司当日040号公告。

　　特此公告。

　　上海汽车股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月二十九日

　　证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2007－039

　　上海汽车股份有限公司关于召开2007年

　　第四次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　根据公司三届三十三次董事会会议决议，公司决定召开2007年第四次临时股东大会，现将会议召开通知公告如下：

　　公司定于2007年9月17日（星期一）下午2时30分召开2007年第四次临时股东大会，地点为上海浦东张江高科技园区松涛路563号Ａ幢1层会议室。

　　1、会议议题：

　　（1）审议《关于为上汽通用汽车金融有限责任公司提供担保的议案》。

　　2、出席会议对象

　　（1）本公司董事、监事，高级管理人员及见证律师；

　　（2）截止2007年9月10日下午3时闭市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议。

　　3、登记办法：

　　（1）登记手续：

　　符合上述条件的法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续；异地股东可通过信函或传真方式登记。

　　（2）现场参会登记时间：2007年9月12日上午9时至下午4时。

　　（3）登记地点：上海浦东张江高科技园区松涛路563号Ａ幢5层，公交车辆大桥5线，大桥6线，地铁2号线等均可到达。

　　（4）联系部门：上海汽车股份有限公司资本运营部。

　　（5）联系办法

　　电话：（8621）50803757，50803808－7215

　　传真：（8621）50803780

　　联系人：邵兰珠

　　地址：上海浦东张江高科技园区松涛路563号Ａ幢5层（201203）

　　4、与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告！

　　上海汽车股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月二十九日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹委托先生（女士）代表我公司（本人）出席上海汽车股份有限公司2007年第四次临时股东大会，并代为行使全部议案的表决权。

　　委托人（签字或盖章）：受托人（签字）：

　　委托人持股数：受托人身份证号：

　　委托人身份证号：

　　委托人股东帐号：

　　委托日期：

　　证券代码：600104证券简称：上海汽车公告编号：临2007－040号

　　上海汽车股份有限公司关于延期召开2007年第三次临时股东大会的公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司原定于 2007 年 9 月 7 日（星期五）召开 2007 年第三次临时股东大会（详细会议通知刊登在2007年8月21日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上），由于第四次临时股东大会与第三次临时股东大会召开时间间隔较近，为提高工作效率，便于股东参会并避免不必要的路途往返，公司三届三十三次董事会会议决定将第三次临时股东大会延期至 2007 年 9月 17日（星期一）下午 1：00 召开，股权登记日（8月31日）及股东大会审议事项不变，股东现场参会登记时间改为9月12日上午9时至下午4时。

　　特此公告。

　　上海汽车股份有限公司董事会

　　二ＯＯ七年八月二十九日