山东鲁能泰山电缆股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2007年8月28日上午10时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：董事会

　　5、主持人：董事高建波先生（受董事长李惠波先生委托）

　　6、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席股东的总体情况：

　　股东及股东代理人9人、代表股份163，283，965股，占公司总股份的18．91％。

　　2、有表决权股东的出席情况

　　有表决权股东及股东代理人8人，代表股份3，196，153股，占公司有表决权总股份的0．50％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了公司《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　莱州鲁能风力发电有限公司是本公司控股子公司，主要经营范围为风力发电与销售。由于该公司正处于紧张建设期，为保证工程建设顺利进行，该公司向银行申请项目贷款2．87亿元，期限12年（含宽限期1年，宽限期满后，每半年等额还本。）利率为国家基准贷款利率，公司同意为其提供担保。

　　同意3，196，153股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　2、审议通过了公司《关于修改〈公司章程〉的议案》（修改后的章程见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　同意3，196，153股，占出席会议股东所持有效表决权的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所

　　2、律师姓名：房立棠律师 徐鹏律师

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》以及相关法律法规的规定，本次股东大会表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会

　　二00七年八月二十八日