玉源控股股份有限公司公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、项目概述

　　1、公司控股子公司玉源国际贸易有限公司将在江苏省花桥国际商务城核心区内建设玉源国际贸易中心项目。项目用地面积26214平米，总投资预算1.5亿元。

　　2、2007年8月24日，本公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了上述事项，表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、投资主体介绍

　　玉源国际贸易有限公司，法定代表人为高建江，注册地位于江苏花桥国际商务城，注册资本5000万元，股东是玉源控股股份有限公司占50%股权，玉源瓷业有限公司占50%股权。主营业务是自营和代理各类商品及技术的进出口业务，商务信息咨询服务，酒店管理。

　　项目由公司控股子公司景源大地投资管理有限公司负责开发管理并对外租售，对外租售部分由玉源国际贸易有限公司以协议形式转让给景源大地公司，项目的收益分配由双方另行商议。根据当前该项目的可行性报告分析，自用部分的比例为40%，剩余部分为对外租售，公司将视市场变化调整自用及对外租售的比例。

　　因玉源国际贸易有限公司和景源大地投资管理有限公司都为本公司的控股子公司，这两家公司的收益分配不影响本公司对该项目的整体收益。

　　三、项目的基本情况

　　1、花桥国际商务城位于江苏与上海接壤处，距离上海市中心25公里，虹桥机场20公里，江苏省政府在此设立首家服务业开发区。玉源国际贸易中心项目位于江苏花桥国际商务城核心区内。项目总用地26214平米，地上总建筑面积39321平米，根据项目的建设方案，预计总投资为人民币1.5亿元，公司将以自筹资金为主投资。

　　2、该项目为商业地产的开发，项目的产品定位为写字楼、商务酒店、产权式商铺等。写字楼留作自用与出租；酒店自营；商铺按市场价对外销售或出租。该项目预计今年10月份开工，建设期18个月，2008年下半年开始对外租售，2009年4月竣工，上半年实现盈利。

　　四、投资该项目的目的、存在的风险和对公司的影响

　　1、公司的主营业务已调整，该项目对公司提高盈利能力、提升品牌形象、扩大社会影响力具有推动作用。并对公司优化产业结构具有战略意义。

　　2、该项目投资可能存在的风险是投资额大，建设周期长，商业地产资金回收期长，增加公司的资金压力。但该项目单位投资成本低，盈利能力较强。

　　五、备查文件

　　1、本公司第四届董事会第二十四次会议决议；

　　2、项目可行性分析研究报告；

　　3、昆山市国土局土地使用权成交确认书。

　　玉源控股股份有限公司

　　董事会

　　二00七年八月二十八日