太原理工天成科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议公告

　　公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　太原理工天成科技股份有限公司（简称“公司”）第三届监事会第三次会议于2007年8月28日在公司会议室召开。本次会议应到监事5名，实到监事4名。监事谭晋隆先生因出差缺席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定的召开监事会会议的法定人数，会议通过的决议合法有效。

　　本次会议由监事会主席闫广发主持，以记名投票的方式审议通过以下议案：

　　一、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年半年度报告全文及摘要》。

　　公司监事会根据《证券法》第六十八条的规定和相关要求，对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了认真审核，现提出如下审核意见：

　　1、2007年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项；

　　3、公司在编制2007年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　二、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2007年中期利润分配及资本公积转增股本预案》，并同意提交公司股东大会审议。

　　公司2007年中期进行利润分配及资本公积转增股本是公司长远发展的需要，符合公司及全体股东的利益；通过利润分配或转增股份扩大公司股本，有利于提高公司融资能力，有利于公司战略发展目标的实现。

　　三、会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更前次募集资金节余资金用途的议案》，同意提交公司股东大会审议。

　　公司前次募集资金项目已全部建设完成，将节余资金用于公司新建项目“焦炉气综合利用新工艺示范工程—年产25万吨甲醇及1亿Ｎｍ3车用天然气”工程项目的建设，符合公司及全体股东的利益。

　　特此公告

　　太原理工天成科技股份有限公司监事会

　　2007年8月28日