横店集团东磁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　横店集团东磁股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议于二○○七年八月十七日以书面及传真形式通知全体董事，于二○○七年八月二十八日在东磁大厦九楼会议室以通讯方式召开。本次会议应出席董事（含独立董事）7人，实际出席董事7人。其中独立董事卫龙宝先生、潘亚岚女士、刘卫丽女士以通讯表决的方式投票表决。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。

　　会议由公司董事长何时金先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议案：

　　会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《横店集团东磁股份有限公司2007年半年度报告》及其摘要的议案。

　　《横店集团东磁股份有限公司2007年半年度报告》全文及其摘要见公司指定信息披露网站http://cninfo.com.cn，年报摘要同时刊登在2007年8月29日的《证券时报》上，供投资者查阅。

　　特此公告。

　　横店集团东磁股份有限公司董事会

　　二○○七年八月二十八日