潍柴动力股份有限公司二届六次董事会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2007年8月28日上午10：00时，在北京市朝阳区新源里南路8号华都饭店会议室召开了二届六次董事会会议。

　　本次会议由公司董事长谭旭光先生主持。应到会董事18名，其中7名董事亲自出席会议，董事徐新玉、孙少军、李新炎、张伏生、韩小群、姚宇、Ｊｕｌｉｕｓ Ｇ．Ｋｉｓｓ、陈学俭、杨世杭因公未出席会议，书面委托谭旭光先生代为表决，董事房忠昌因公未出席会议，书面委托张小虞先生进行表决。经审查，上述授权委托合法有效，本次董事会到会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开及程序合法有效。会议以举手方式表决，合法有效通过如下决议：

　　一、审议及批准公司2007年中期报告全文及其摘要的议案

　　本议案实际投票人数17人，其中17票赞成，0票反对，0票弃权，决议通过该议案。

　　公司按香港财务报告准则制作的2007年中期报告请参见香港联交所网站（ｗｗｗ．ｈｋｅｘ．ｃｏｍ．ｈｋ）。

　　二、审议及批准公司2007年度中期利润分配的议案

　　本决议案实际投票人数17人，其中0票赞成，0票反对，0票弃权，决议2007年中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本，将在2007年年度业绩公告时一并考虑公司的派息政策。

　　特此公告。

　　潍柴动力股份有限公司董事会

　　二OO七年八月二十八日