天津中环半导体股份有限公司第一届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津中环半导体股份有限公司（下称：公司）第一届董事会第二十六次（临时）会议于2007年8月27日下午14：00时在公司会议室召开。会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事陈荣玲先生委托独立董事刘忠立先生代为出席本次会议并行使表决权，公司监事4人、部分高级管理人员和保荐机构渤海证券人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及规范性文件的有关规定。会议由公司董事长张旭光先生主持，经会议逐项审议并表决，决议如下：

　　一、审议通过《公司2007年半年度报告》及《公司2007年半年度报告摘要》

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过《关于修订公司若干财务管理制度的议案》

　　决定根据上市公司的规范和要求修订相关财务管理制度。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告

　　天津中环半导体股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月28日