甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十九次会议决议公告

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司三届监事会第十九次会议于2007年8月17日以书面形式发出通知，于2007年8月27日在公司六楼会议室召开，会议应到监事7人，实到监事6名，监事会主席付禾因公出差不能主持会议，由半数以上监事共同推举监事段学义主持，付禾委托段学义全权行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。经过认真讨论，审议并通过以下决议：

　　一、审议通过了公司2007年半年度报告及摘要。

　　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　　与会全体监事对董事会编制的半年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　1、公司2007年半年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2、公司2007年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况；

　　3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　因此，我们保证2007年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整。

　　二、审议通过了关于9000万元闲置募集资金补充流动资金的议案，提交股东大会审议。

　　三、审议通过了关于为武汉敦煌种业有限公司1500万元贷款提供担保的议案。

　　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　　四、审议通过了关于制订《重大信息内部报告制度》的议案。

　　赞成7票，反对0 票，弃权0票。

　　特此公告。

　　甘肃省敦煌种业股份有限公司

　　二○○八年八月二十九日