国投华靖电力控股股份有限公司第六届监事会第九次会议决议公告

　　国投华靖电力控股股份有限公司第六届监事会第九次会议于2007年8月28日以通迅方式召开。会议应参会监事6 人，实际参会监事6人。会议符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《公司2007年半年度报告》。

　　公司监事会对董事会编制的公司2007年半年度报告进行了审核，与会全体监事一致认为：

　　1、公司2007年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2007年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2007年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与2007年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。我们保证公司2007年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　二、以六票赞成、零票反对、零票弃权，审议通过了《关于监事会换届改选及第七届监事会监事候选人的提案》

　　公司第六届监事会将于2007年9月3日任期届满，根据《公司法》和本公司《章程》有关规定，对公司监事会进行换届改选。

　　根据公司控股股东国家开发投资公司的提名，推荐叶柏寿先生、孙静女士、曲立新先生、吴秀斌先生为公司第七届监事会监事候选人。

　　公司职工大会选举陶相栋先生、杨林先生为公司第七届监事会职工监事。

　　监事候选人和职工监事简历附后。

　　该提案需提交公司股东大会审议。在股东大会对新一届监事会选举完成前，原监事会成员继续履行监事职责。

　　特此公告。

　　国投华靖电力控股股份有限公司

　　监事会

　　2007年8月28日

　　附件：监事候选人和职工监事简历

　　叶柏寿先生简历

　　叶柏寿，男，45岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家开发投资公司财务会计部干部、财务会计部资金处处长、财务处处长、财务会计部副主任、计划财务部副主任，深圳康泰生物制品股份有限公司董事长。现任国家开发投资公司财务会计部副主任。

　　孙静女士简历

　　孙静，女，35岁，大学本科学历，硕士学位，高级会计师。历任国家开发投资公司财会部、审计室业务员、业务副主管，国家开发投资公司审计室二级业务员、监察审计部财务审计处副处长。现任国家开发投资公司监察审计部财务审计处处长。

　　曲立新先生简历

　　曲立新，男，40岁，大学本科学历，高级会计师。历任国家开发投资公司审计室业务主管，国投机轻有限公司计划财务部业务主管、副经理、经理。现任国投电力公司计划财务部经理。

　　吴秀斌先生简历

　　吴秀斌，男，33岁，大学本科学历，硕士学位，高级经济师。历任国家审计署驻济南特派办干部，国家审计署财政审计司主任科员。现任国家开发投资公司监察审计部管理审计主管。

　　陶相栋先生简历

　　陶相栋，男，41岁，硕士研究生学历，高级工程师。历任国投电力项目经理、国投电力公司高级项目经理，国投电力公司生产经营部经理，现任国投华靖电力控股股份有限公司生产经营部经理。

　　杨林先生简历

　　杨林，男，35岁，大学学历，工程师。历任徐州华润电力有限公司总经理工作部经理，国投华靖电力控股股份有限公司综合部经理，现任国投华靖电力控股股份有限公司高级项目经理。