广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告

　　广西桂冠电力股份有限公司第五届董事会第九次会议于2007年8月28日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事 11 名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以 11票赞成，0 票反对， 0票弃权，通过了《公司2007年半年度总经理业务报告》；

　　二、以11 票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2007年半年度报告及摘要》；

　　三、以 11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于放弃控股子公司大唐桂冠合山发电有限公司股权转让优先受让权的议案》。

　　因目前公司已持有该公司60%股权，电源结构已趋合理，故同意其他股东股权转让意向，并且同意公司放弃该股东拟转让的20%股权的优先受让权。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2007年8月28日